Bitcoin-Händler wegen Nichteinhaltung der AML und KYC zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Ein Bitcoin-Händler in Kalifornien wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, weil er Bitcoin unerlaubt verkauft hat, ohne gegen Geldwäscherei (AML) und Know Your Customer (KYC) Kontrollen an seinen Kunden durchzuführen.
Laut einer Pressemitteilung wurde Jacob Burrell Campos aus Rosarito, Mexiko, von US-Bezirksrichter Marilyn L. Huff zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt und gleichzeitig 823.357 Dollar des Gewinns verfällt, den er aus dem Verkauf von Bitcoin gemacht hatte.
Er wurde verurteilt und befohlen, seine Gewinne zu verfallen, weil er ein illegales und nicht lizenziertes Geld betreibt, das Geschäft über LocalBitcoins.com überträgt.
LocalBitcoins.com ist ein Peer-to-Peer-Marktplatz (P2P), auf dem Benutzer Bitcoin miteinander tauschen können, ohne dass ein Börse oder ein Zwischenhändler benötigt wird.
Er sei angeblich mit dem Verkauf von „Hunderttausenden von Dollar“ in Bitcoin an mehr als 1.000 Kunden verbunden gewesen.
Burrell, der US-Bürger ist, wird seit August 2018 ohne Kaution in Haft gehalten. Er plädierte am 29. Oktober 2018 für schuldig und gab zu, dass er sein Geschäft betrieben hat, ohne sich beim Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) des US-Department of the Treasury zu registrieren.
Berichten zufolge ist er auch schuldig, die AML- und KYC-Schutzmaßnahmen nicht einzuhalten, um illegale Aktivitäten wie Geldwäsche abzuschwächen.
Laut der Einsprechenvereinbarung kündigte Burrell sein Geschäft auf LocalBitcoins.com an und kommunizierte mit seinen Kunden per SMS und E-Mail - oft mit verschlüsselten Anwendungen.
Er verhandelte 5% über dem vorherrschenden Wechselkurs und akzeptierte Bargeld persönlich.
Burrell hat Berichten zufolge zugegeben, AML und KYC nicht durchzusetzen, noch hat er Due-Diligence darüber durchgeführt, wie seine Kunden ihr Geld erhalten haben.
Er hat angeblich auch zugegeben, große Mengen an Bitcoin über eine US-amerikanische regulierte Börse zu kaufen - aber sein Konto wurde nach einer Reihe verdächtiger Transaktionen geschlossen.
Anschließend griff er auf eine Börse in Hongkong zurück, wo er zwischen März 2015 und April 2017 Bitcoin im Wert von 3,29 Millionen US-Dollar kaufte.
Burrell hat angeblich auch zugegeben, sein Krypto gegen Bargeld - das er in Mexiko gehalten hat - mit Joseph Castillo, einem Edelmetallhändler aus San Diego, auszutauschen.
Angeblich haben Burrell und andere zwischen Ende 2016 und Anfang 2018 insgesamt mehr als 1 Million Dollar in die USA importiert, in Beträgen, die etwas unterhalb der Berichtspflicht von 10.000 Dollar liegen.
Es wurde entschieden, dass nicht lizenzierte Geldgeber eine erhebliche Bedrohung für die Integrität des US-Finanzsystems darstellen, indem sie das AML-Regulierungssystem umgehen und Kriminellen erlauben, ihr Geld zu waschen.
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