Ein New Yorker Bundesgericht hat Gelfman Blueprint und seinen CEO Nicholas Gelfman angeordnet, über 2,5 Millionen US-Dollar an zivilen Geldstrafen und Rückerstattungen in der ersten Betrugsbekämpfungsmaßnahme mit Bitcoin eingereicht von der Commission Commission Commission für den Handel von Rohstoffen (CFTC).
James McDonald, Director of Enforcement der CFTC, kommentiert: „Dieser Fall ist ein weiterer Sieg für die Kommission in der virtuellen Währungsdurchsetzung. Wie diese Reihe von Fällen zeigt, ist die CFTC entschlossen, schlechte Akteure auf diesen virtuellen Währungsmärkten zu identifizieren und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Ich bin den Mitgliedern der Task Force Virtual Currency von Enforcement für ihre unermüdliche Arbeit in diesen Fragen dankbar.“
Ponzi-Regelung
Von 2014 bis 2016 haben Gelfman und GBI ein Bitcoin Ponzi-Programm betrieben, bei dem sie betrügerisch mehr als 600.000 US-Dollar von mindestens 80 Kunden angefordert haben. Die Mittel der Kunden waren angeblich für die Platzierung in einen zusammengefassten Warenfonds, der angeblich eine hochfrequente, algorithmische Handelsstrategie verwendet, die von einem Computer-Handelsprogramm namens Jigsaw ausgeführt wurde. Aber die Auszahlungen von vermeintlichen Gewinnen bestanden tatsächlich aus den missbrauchten Mitteln anderer Kunden.
Um Handelsverluste und Missaneignung zu verschleiern, machte Gelfman falsche Leistungsberichte an Pool-Teilnehmer, einschließlich Aussagen, die das Auftreten positiver Bitcoin-Trading-Gewinne hervorbrachten, wenn in Wirklichkeit die Jigsaw-Trading-Accounts nur selten und unrentabel Handel enthüllen. Um die Handelsverluste und die missbräuchliche Aneignung des Systems zu verbergen, inszenierte er auch einen gefälschten Computer-Hack, der angeblich den Verlust fast aller Kundengelder verursachte.
Zusätzlich zu der Forderung, dass GBI und Gelfman 554.734.48 USD bzw. 492.064.53 USD an Kunden und 1.854.000 USD und 177.501 US-Dollar an zivilen Geldstrafen zahlen müssen, haben beide dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote erhalten und sind dauerhaft von weiteren Verstößen gegen das Commodity Exchange Act und CFTC-Vorschriften.
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