Bitcoin-Händler für Geldwäsche eingesperrt

Ein Peer-to-Peer-Bitcoin-Händler aus dem US-Bundesstaat Arizona beginnt diese Woche eine lange Haftstrafe, weil er Drogengeld mit Bitcoin gewaschen hat.

Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, 54, wurde vom US-Bezirksrichter G. Murray Snow verurteilt.   auf 41 Monate Haft, mit Anerkennung der Zeit seit seiner Verhaftung im April 2017.

Bundesbeamte leiteten 2014 eine Untersuchung gegen Costanzo ein, nachdem er eine Anzeige identifiziert hatte, die er auf einer Peer-to-Peer-Bitcoin-Exchange-Website veröffentlicht hatte und erklärte, er sei bereit, Bargeldtransaktionen bis zu $50.000 zu tätigen. Als Undercover-Agenten Costanzo näherten und ihm sagten, dass sie Drogenhändler seien, stellte er ihnen Bitcoin zur Verfügung und sagte ihnen, es sei eine gute Möglichkeit, ihre Exposition gegenüber Strafverfolgungsbehörden zu begrenzen.

Die Jury stellte fest, dass Costanzo über einen Zeitraum von zwei Jahren 164.700 US-Dollar in bar nahm, einschließlich einer letzten Transaktion von 107.000 Dollar im April 2017, von den Agenten (von denen er glaubte, Heroin- und Kokainhändler zu sein) und sie gegen Bitcoin getauscht hat, um die Natur, den Standort, die Quelle, den Besitz und Kontrolle des Arzneimittelerlöses. Die Beweise im Prozess zeigten auch, dass Costanzo Bitcoin verwendet, um Drogen von anderen zu kaufen und dass er die Kryptowährung für Personen zur Verfügung stellte, die Drogen über das Internet kaufen.

Bei der Verurteilung entschied Richter Snow auch über den Verfall der 80.94512167 Bitcoins, die Costanzo dem Undercover-Agenten im Rahmen der letzten Geldwäsche-Transaktion in Höhe von 107.000 Dollar zur Verfügung gestellt hat. Der aktuelle Wert der verfallenen Bitcoins beträgt mehr als $600.000. Costanzo hatte zuvor ein Interesse an 49,99363132 der beschlagnahmten Bitcoins geltend gemacht, und sein Interesse wurde bei der Verurteilung verfallen.

Anfang dieses Monats wurde ein ehemaliger Bitcoin-Händler und Börsenbetreiber aus Los Angeles, bekannt als Bitcoin Maven, zu einem Jahr Gefängnis verurteilt, nachdem sie zugelassen hatte, ein rechtswidriges Geldübertragungsgeschäft zu betreiben.