Blockchain Transparency Institute behaupten, dass 2018 100 Millionen Dollar aus der Kryptosphäre gestohlen wurden

Blockchain Transparency Institute behaupten, dass 2018 100 Millionen Dollar aus der Kryptosphäre gestohlen wurden. Das Blockchain Transparency Institute (BTI) behauptet, dass 2018 infolge des Waschhandels bis zu 100 Millionen Dollar aus der Kryptosphäre gestohlen wurden.
Die BTI sind eine Gruppe von Blockchain-Datenforschern, die Transparenz und Vertrauen in die Welt der Kryptowährung bringen möchten. Sie begannen, im August Daten über den Webverkehr zu sammeln, bevor ihr November-Bericht Informationen veröffentlicht hat, die von Börsen über mobile App-Nutzung und Application Programming Interface (API) Handel gesammelt wurden.
Der letzte Dezember Bericht hat sich auf bestimmte Handelspaare konzentriert, die an Börsen notiert sind, die laut ihrem Blogbeitrag „klare Beweise für den Waschhandel“ zeigen.
Wash Trading ist eine Form der Marktmanipulation, bei der ein Investor gleichzeitig denselben finanziellen Vermögenswert kauft und verkauft, um irreführende Informationen und künstliche Aktivitäten innerhalb eines bestimmten Marktes zu schaffen. In der Regel wird ein Investor eine Verkaufsauftrag aufgeben und dann eine Kaufauftrag von sich selbst aufgeben.
Dies wiederum erzeugt einen künstlichen Anstieg des Handelsvolumens, der den Eindruck erweckt, dass die Aktie oder das Krypto mehr gefragt ist als es tatsächlich ist. Eine zweite Verwendung des Waschhandels besteht darin, Provisionsgebühren für Broker zu generieren, um sie für etwas zu entschädigen, das nicht öffentlich bezahlt werden kann. Seit der Verabschiedung des Commodity Exchange Act im Jahr 1936 ist der Waschhandel in den USA illegal.
Die Daten, die sie durchgesiebt haben, umfassen „Auftragsbücher, Analyse von Volumendatenpunkten“ und Gespräche mit „Marktmachern, Hochfrequenzhändlern und Handelsberatern“.
Interessanterweise behauptet der Bericht, dass „vier verschiedene Bot-Strategien verwendet werden, um die Börsenvolumenzahlen aufzublasen“. Sie sind jedoch nicht in der Lage, die genauen Daten, die sie verwendet haben, öffentlich zu machen.
Der BTI Bericht erklärt, wie „das durchschnittliche Projekt in diesem Jahr mehr als 50.000 Dollar für die Auflistung von Gebühren von Börsen ausgegeben hat“, was insgesamt „$100.000.000, die 2018 aus dem Krypto-Ökosystem gestohlen wurden“ entspricht. Es zeigt weiterhin, dass mehr als 50 Börsen „Wash Trading über 95% ihres Volumens“ waren, was zu einem „$500.000 pro Jahr Schema“ führte.
Am Ende ihres Berichts, der BTI Staat „in 2019 geht, werden wir weiterhin wahre Volumendaten zu einzelnen Paaren sammeln, um weitere Manipulationen einzudämmen“.
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