CipherTrace veröffentlicht kryptowährungen Anti-Geldwäsche-Bericht

„Es gibt eine Reihe von Geldwäsche-Dienstleistungen für Kryptowährungen . Diese Dienstleistungen werden unterschiedlich als Mischer, Tumbler, Nebelnebler und Wäschereien bezeichnet. Sie nehmen Mittel von mehreren Kunden auf, mischen diese Mittel zusammen und geben dann die gemischten Mittel aus. Sie berechnen normalerweise zwischen 1% und 3% pro Transaktion für ihre Dienstleistungen“, so die Firma in ihrer 13-seitigen Bericht zur Bekämpfung der Geldwäsche von Kryptowährungen .

„Kriminelle sind oft frühe Anwender neuer Technologien. Daher nicht überraschend Bitcoin und andere virtuelle Währungen zogen ihr Interesse wegen mehrerer einzigartiger Eigenschaften. Krypto-Transaktionen erfordern keine Kriminellen, ihre echten Namen, Bankkontonummern usw. zu verwenden, was es ihnen ermöglichen kann, dem wachsamen Auge von Strafverfolgungsbehörden und anderen Ermittlern zu entgehen.“

CipherTrace sagt, dass diese Probleme die Aufmerksamkeit von Behörden auf der ganzen Welt erregt haben, was Regierungen dazu veranlasste, auf Regulierung zu drängen.