Kryptowährung und Kriminalität: Wie zwei Branchen Hand in Hand gehen können

Kryptowährung und Kriminalität: Wie zwei Branchen Hand in Hand gehen können. Es gibt einige herausragende Projekte im Kryptowährungsbereich. Es gibt auch anständige Absichten und echte Akteure, die an ein alternatives Finanzsystem und an die Trennung von Geld und Staat glauben. Wie alle Lebensschichten gibt es jedoch auch viele Kriminelle, die in dieser aufstretenden Industrie geschnürt werden. Kryptowährungskriminalität ist übertrieben, und manchmal fühlt es sich an, als ob die beiden Branchen Hand in Hand gehen. Warum ist das?
$1,7 Mrd. Kryptowährung gestohlen im Jahr 2018
Wenn Sie versuchen, Kryptowährung und ihre bahnbrechende Technologie zu verteidigen, helfen Statistiken wie der heutige AML-Bericht von CipherTrace nicht. Insgesamt 1,7 Milliarden Dollar Kryptowährungen wurden im Laufe des Jahres 2018 gestohlen, wobei etwa 950 Millionen Dollar von Börsen kamen.
Die Verbreitung von Kryptowährungskriminalität in Form von Hacks, ICO-Exit-Betrug und Ponzi-Schemata ist unmöglich zu leugnen.
Ein weiterer Bericht von Chainalysis ergab, dass bis zu 60% aller Angriffe von nur zwei Berufsgruppen, die sie als Alpha und Beta beamen, orchestriert wurden. Das bedeutet, dass organisierte Kriminelle Kryptowährung im Wert von über 1 Milliarde Dollar beschlagnahmt haben!
Während die Absichten der Beta-Gruppe für persönlichen Gewinn zu sein scheinen, sind Alphas beunruhigender. Ob zur Geldwäsche, zur Erleichterung der Kriminalität oder sogar zum Herunterfahren eines Netzwerks, Kriminalität und Krypto, in diesem Fall erweisen Sie sich als gute Bettgenossen.
Jenseits der massiven Hacks, die Schlagzeilen stehlen, identifizierte CipherTrace im Moment 10 wichtige neue Trends in kriminellen Aktivitäten im Raum. Dazu gehören Kryptostaubung (Spamming Brieftaschen mit kleinen Mengen an verdorbenen Kryptos) und Kryptojacking.
Während einige der Top 10 Bedrohungen drängender sind, sagte CEO von CipherTrace Dave Jevans Coin Rivet, dass Kryptojacking ist:
„Nicht anders als Viren und Malware infizieren Computer. Es wird eine Firma nicht stilllegen, es wird nicht $500 Millionen von einer Börse stehlen. Es macht kleine Mengen an Geld aus ungenutzter Rechenleistung auf den Computern und Browsern von Menschen.“
Und nicht immer so klein, wenn man den Fall von Shinomru Mining Botnet in Betracht zieht. Diese Mega-Malware hat es geschafft, mehr als eine halbe Million Geräte zu infizieren und eine satte 3,5 Millionen Dollar Monero zu minieren.
Darüber hinaus wird Kryptowährungskriminalität oft verschärft, da Ransomware-Täter Zahlungen in Kryptowährungen wie Bitcoin bevorzugen, da sie schwerer zu verfolgen sind als Kreditkartenzahlungen.
Bitcoins schattige Vergangenheit ist schwer abzuschütteln
Die Absichten von Bitcoin als Peer-to-Peer-Wertaustausch ohne Einmischung zentralisierter Institutionen haben einen echten Anfang gemacht. Als es jedoch die bevorzugte Zahlungsmethode für die Seidenstraße des dunklen Netzes wurde, begann Kryptowährungskriminalität ernsthaft.
Bitcoin wurde zum Synonym für kriminelle Aktivitäten und wurde verwendet, um Waffen und Drogen zu bezahlen sowie Terroristen zu finanzieren. Dies ging ein langer Weg hin, Kryptowährung und insbesondere Bitcoin zu einer Bedrohung in der Öffentlichkeit zu machen. Zusätzlich zu den in Bitcoin geforderten Ransomware-Zahlungen wurde es als Währung bekannt, um scheuliche Taten zu erleichtern.
Bundesbehörden haben 2011 die Seidenstraße geschlossen, aber Bitcoins Ruf war für immer befleckt.
Niemand braucht Anonymität wie ein Krimineller
Kryptowährung und Kriminalität gehen Hand in Hand dank ihrer anonymen Natur. Schließlich braucht niemand Anonymität wie ein Drogenbaron oder Kinderhändler. Wenn Sie illegale Waren kaufen, Steuern umgehen oder Geld waschen, Kryptos waren bisher eine ziemlich gute Wette.
Viele Menschen haben auch Kryptowährung verwendet, um Geld außerhalb ihres Landes zu senden. Und mit unbegrenzten Beträgen an unregulierten Börsen, im Gegensatz zu Banken, muss der Absender die Quelle der Mittel nicht rechtfertigen.
Mangelnde Regulierung im Raum unterstreicht weiter Kryptowährungskriminalität in den Nachrichten.
Doch mit der Einführung der neuen AML/CFT -Vorschriften im Jahr 2019 wird es Kriminellen viel schwieriger sein, ihre Spuren zu verdecken.
Eine steilere AML/CFT -Verordnung wird bedeuten, dass die 38 Mitgliedsländer, einschließlich der USA, der EU und der G20, Kryptowährungsbörsen und Depotdienste an KYC in ihren Ländern unterwerfen müssen.
Dies bedeutet, dass Kriminelle auf kreativere Wege zurückgreifen müssen, um das Geld, das sie stehlen, zu waschen.
Kryptowährungskriminalität - Der Verein lebt weiter
Man kann argumentieren, dass Kryptowährungskriminalität eine unfaire Menge Aufmerksamkeit erhält, wenn man die Geschichte der traditionellen Banken und Geldwäsche betrachtet, und die Tatsache, dass der US-Dollar immer noch die Wahl des Kriminellen ist, wenn es um die Finanzierung ihrer Taten geht.
Es ist eigentlich viel einfacher, Geld mit Bargeld zu waschen, ohne eine Spur zu hinterlassen, als durch Kryptowährung und den unvermeidlichen digitalen Fußabdruck, den Sie hinter sich lassen.
Wenn die Regulierung einen klareren Weg zu folgen beginnt und schattige ICOs und Geldwäscher ausgesäumt, können Kryptowährungen und Kriminalität vielleicht voranschreiten.