Cryptocurrency Betrug: Die verschiedenen Variationen von Betrug in der Branche. Es ist nicht zu leugnen, dass es viele Kryptowährungsbetrügereien gibt. Manchmal werden diese Vorwürfe von Menschen überblasen, die wenig Wissen über die Industrie haben, aber wo es Rauch gibt, gibt es normalerweise Feuer. Mit Regulierungsbehörden und Gesetzgebern, um aufzuholen, hat die Industrie versucht, sich selbst zu polieren, aber manchmal ohne viel Glück.
Die Seidenstraße
Der erste Angriffsvektor für diejenigen, die Anti-Bitcoin sind, ist nicht unbedingt ein Betrug, sondern eher eine illegale Aktivität. Die Seidenstraße ist im Kryptoraum berüchtigt geworden, wobei Gründer Ross Ulbricht derzeit eine lebenslange Haftstrafe ohne Chance auf Bewährung abhält. Die Silk Road war ein Online-Marktplatz, der über den Onion Router, einen anonymen Internetbrowser, zugänglich ist. Die Website war in gewisser Weise ähnlich wie eBay. Es gab Käufer und Verkäufer mit Bewertungen und Produkten, die gekauft werden konnten. Der Hauptunterschied bestand darin, dass diese Produkte im Allgemeinen aus illegalen Drogen bestehen.
Die Seidenstraße war der Katalysator für Bitcoins anfängliche Wertsteigerung. Zum ersten Mal wurde Bitcoin als Währung verwendet, um Waren zu kaufen. Der Erfolg der Seidenstraße war ziemlich spektakulär. In dieser Zeit mussten noch Blockchain-Analyseunternehmen erstellt werden. Dies bedeutete, dass es trotz der pseudonymen Bitcoin extrem schwierig für die Sicherheitsbehörden war, die Käufer und Verkäufer der illegalen Waren zu verfolgen. Die Seidenstraße war kein Betrug per se, aber sie war die erste Instanz der Schaffung einer Kultur des Verdachts aus den Mainstream-Medien, die heute noch verbreitet ist.
Geldwäsche
Ein weiterer Kryptowährungsbetrug, den Bitcoin zunächst leichter machte, war die Geldwäsche. Auch hier ist dies in den letzten Jahren viel schwieriger geworden. Aber es gibt noch ein paar einfache Taktiken, mit denen Kriminelle helfen könnten, ihre Geldwäsche zu erleichtern. Eine verwendet Misch-Sites, die helfen, Transaktionen in der öffentlichen Blockchain zu verbergen. Ein anderer ist die Verwendung von privacy-basierten Kryptowährungen wie Monero oder Zcash, die weiter helfen könnten, die Bewegung von Transaktionen zu verbergen.
Selbst wenn diese Tarnbewegung erreicht wird, bleibt der Austausch der Kryptowährung gegen Fiat ein Problem. Eine Option ist die Verwendung eines OTC-Zählers. Dies würde sich jedoch als schwierig erweisen, da diejenigen, die einen solchen Deal verhandeln, normalerweise KYC- und AML-Prozesse folgen würden. Die Verwendung eines weniger als seriösen Austauschs könnte eine Möglichkeit sein, da sie möglicherweise nicht so strenge Regulierung haben oder KYC/AML -Verfahren befolgen.
Die jüngsten Nachrichten aus Japan haben einen Anstieg der Verwendung von Kryptowährungen in der Geldwäsche um 1,000% gezeigt, obwohl dies immer noch nur 1,7% aller Geldwäsche-Fälle in Japan für das Jahr 2018 ausmacht. Befürworter von Kryptowährungen weisen immer schnell darauf hin, dass die Geldwäsche in der Regel noch über die üblichen Wege wie Offshore-Banken abgeschlossen ist. Es gibt natürlich große Unternehmen auf der ganzen Welt, die auch komplizierte internationale Steuergesetze verwenden, um ihr steuerpflichtiges Einkommen zu reduzieren. Amazon hat für das Jahr 2018 keine Bundeseinkommensteuer gezahlt.
Ponzi Systeme
Einige Kryptowährungsbetrug sind eklatanter. Diese nehmen die Form von Kryptowährungsmünzen oder Tokens an. Ponzi Coin (ja, das ist der eigentliche Name) gelang es, Höhen von $0.20 zu erreichen, trotz der gesamten Prämisse, dass die Münze ein Ponzi-Schema ist. Die Münze ist seitdem offensichtlich gestorben und der Schöpfer hat die Website verlassen und hervorgehoben, dass es immer als Witz gedacht war. Ponzi Coin ist nur eine Art von Ponzi-Schema, das den Kryptowährungsraum infiziert hat. Es gibt zahlreiche MLM-Typ-Schemata, die sich als sehr schwierig erwiesen haben, herunterzufahren.
Pumpen Sie es und lassen Sie es
Pumpen- und Dump-Schemata sind einer der ältesten Kryptowährungsbetrügereien, und sie zeigen immer noch keine Anzeichen einer Verlangsamung. Sie sind jedoch nicht einzigartig in Kryptowährung - sie wurden in Scorseses The Wolf Of Wall Street verewigt, die dem Leben von Jordan Belfort und Stratton Oakmont folgte. Pumpen und Dumping mit Kryptowährungen ist viel einfacher als der extravagante Raub von Belfort. Dies ist auf eine laxe Regulierung und die Illiquidität vieler Kryptowährungen zurückzuführen, was bedeutet, dass Manipulation viel einfacher ist. Belfort hat weiter gesagt, dass die Kryptowährungsindustrie als Ganzes ein großer Betrug ist.
Bild: .Ein typisches Pumpen- und Dumpdiagramm
Schlussfolgerung
Obwohl die Welt der Finanzen mit Fällen von Illegalität durchdrungen ist, hat die Kryptowährungsindustrie immer noch einen Weg zu gehen, um einige der oben genannten Betrügereien zu reduzieren. Mit der Verbesserung der Technologie in Bezug auf die Blockchain-Analyse wird es schwieriger, die Behörden und andere Bürger zu Betrug zu können. So viel wie viele in der Branche die Regulierung beeinträchtigen, bis wir einige in der einen oder anderen Form sehen, werden Kryptowährungsbetrug fortgesetzt. Obwohl sie illegal sein können, ist ihre Unsittlichkeit ebenso groß wie ein Problem. Oft sind es normale Bürger, die am meisten unter solchen Bemühungen leiden.
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