Kriminelle Aktivitäten hinter Bitcoin-Transaktionen sind von 90% vor etwa fünf Jahren auf nur 10% gesunken, sagt die DEA.
Allerdings sagt der Agent, der die Untersuchung leitet, der auch auf einer 10-Personen-DEA Cyber Investigative Task Force ist, dass der Betrag, der mit dem kriminellen Einsatz von Bitcoin verbunden ist, insbesondere seit 2013 gestiegen ist.
„Das Volumen ist enorm gewachsen, die Anzahl der Transaktionen und der Dollarwert ist im Laufe der Jahre in kriminellen Aktivitäten enorm gewachsen, aber die Quote ist zurückgegangen“, erklärte Special Agent Lilitas Infante.
„Die Mehrheit der (Bitcoin) Transaktionen werden für (illegale) Preisspekulation verwendet.“
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Infante sagte auch, kriminelle Organisationen, einschließlich Drogenkartelle, verwenden zunehmend kryptowährungen, um ihre schlecht erzielten Gewinne und grenzüberschreitenden Geldtransfers zu waschen, weil sie billiger, schneller und sicherer sind als herkömmliche Bankensysteme.
Die Ergebnisse des Spezialagenten deuten darauf hin, dass Bitcoin im Gegensatz zu weit verbreiteter Wahrnehmung nicht mehr hauptsächlich für kriminelle Aktivitäten verwendet wird und dass Kriminelle, die die Kryptowährung verwenden, es mehr tun, wegen seiner Eigenschaften als seine Preisvolatilität.
Zweischneidiges Schwert
Der DEA-Agent erklärt, dass Bitcoin für Kriminelle wegen seiner zugrunde liegenden Technologie ein zweischneidiges Schwert ist, mit der Polizeibeamte Transaktionen und Muster verfolgen. Sie erklärt auch, dass früher Geldbörsenadressen es Kriminellen leicht gemacht haben, anonym zu bleiben, aber „nicht mehr“.
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Infante glaubt, dass kriminelle Organisationen und Einzelpersonen weiterhin kryptowährungen verwenden werden, da sie leicht Geld waschen können, indem sie Bitcoin kaufen und es dann gegen Fiat-Währungen in Over-the-counter- und Peer-to-Peer-to-Krypto-Börsen gegen Fiat-Währungen umtauschen.
„Ich möchte eigentlich, dass sie sie weiter benutzen“, fügt sie hinzu. „Die Blockchain gibt uns tatsächlich viele Tools, um Menschen identifizieren zu können.“
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