Deutsche Bank Hauptquartier überfielen bei Geldwäscheuntersuchungen in Höhe von 311 Millionen Euro. Das Frankfurter Hauptquartier der Deutschen Bank wurde am Donnerstagmorgen im Licht einer Geldwäscheuntersuchung mit 311 Millionen Euro unerlaubtem Bargeld überfallen, berichtet der New York Times.
Zwei Personen im Alter von 50 und 46 Jahren haben den Verdacht, eine etwaige Geldwäsche für Transaktionen im Wert von 311 Mio. €zu melden.
Das Geld wurde angeblich vor dem Frühjahr 2016 an Organisationen auf den Britischen Jungferninseln überwiesen. Die Deutsche Bank hat bestätigt, dass ihre Büros in Bezug auf die Panama Papers überfallen wurden, mit einer offiziellen Erklärung: „Wir arbeiten voll mit den Behörden zusammen.“
Staatsanwälte behaupten, dass „die Deutsche Bank ihren Kunden geholfen hat, Offshore-Organisationen in Steueroasen zu finanzieren, indem sie illegal erworbene Geld transferierte, ohne Behörden auf mutmaßliche Geldwäsche aufmerksam zu machen.“
Die Nachricht kommt einen Monat, nachdem Dänemarks größte Bank, Danske Bank, sich in einem Geldwäscheskandal befand, nachdem sie angeblich 200 Milliarden Euro gewaschen hatte.
HSBC wurde auch in der Vergangenheit in Geldwäsche-Ermittlungen verwickelt und wurde mit einer Geldstrafe von 1,9 Milliarden Dollar bestraft, weil es nicht gelang, mexikanische Drogenkartelle daran zu hindern, Hunderte von Millionen Dollar in bar zu waschen.
Während Kryptowährung oft als primäre Ressource für Geldwäsche und kriminelle Aktivitäten zitiert wurde, ist es interessant zu sehen, dass es in der Tat die größten und vertrauenswürdigsten Institutionen wie Banken ist, die tatsächlich die Entitäten in der kriminellen Unterwelt sind.
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