Drogenkartelle wenden sich an chinesische Kryptobanden, um illegales Bargeld zu waschen

Drogenkartelle wenden sich an chinesische Kryptobanden, um illegales Bargeld zu waschen. Drogenkartelle wenden sich an chinesische Kryptowährungsbanden, um kriminelles Geld zu waschen, laut US-Strafverfolgungsbehörden.
Organisierte Kriminalitätsgruppen intensivieren die Operationen mit chinesischen transnationalen kriminellen Organisationen (TCOs), fordern Beamte aus einer jüngsten Anhörung des US-Kongresses auf mexikanische Drogenkartelle und Grenzsicherheit.
Paul Knierim, stellvertretender Operationschef des Office of Global Enforcement bei der US Drug Enforcement Administration (DEA), sagte: „Die Beteiligung asiatischer Geldwäscher ist in einigen Bereichen stärker ausgeprägt.
„Die Verschiebung hin zu chinesischen und asiatischen Geldwäschern wird zum Teil auf die natürliche Beziehung zurückzuführen sein, die durch das große Volumen von legalen und illegalen Handelswaren und Chemikalien, die aus China importiert wurden.“
„Deutlicher Anstieg“
„Der Einsatz eines asiatischen Geldmaklers vereinfacht den Geldwäscheprozess und strafft den Kauf von Vorläuferchemikalien und Utensilien, die bei der Herstellung von Arzneimitteln für den Straßenverkauf verwendet werden“, sagte Knierim.
Janice Ayala, Direktor des US-Department of Homeland Security's Joint Task Force Investigations, fügte hinzu, dass es einen „jüngsten signifikanten Anstieg der Geldwäsche mit Kryptowährung“ gab.
Crypto ist nur ein winziger Teil der globalen Geldwäsche-Operation mit mehreren Billionen Dollar, aber es wächst, behaupten die US-Behörden, weil es einfach und anonym ist.
Letzte Woche hat ein Betrugsdetektiv Ratschläge für Polizeibeamte über die kriminelle Verwendung von Kryptowährung veröffentlicht.
Detective Joshua Lee, Experte für Betrug und organisierte Kriminalität in der Mesa Police Department in Arizona, sagt, dass es ein Mangel an Bewusstsein unter den Offizieren über die Verwendung von Krypto im Drogenhandel, Kinderpornografie und anderen kriminellen Unternehmen gibt.
Er sagte: „Kryptowährung ist keine Modeerscheinung, sondern ein komplexes und ernstes Problem, das hier bleibt.
„Mangelnde Vorschriften, die Fähigkeit, anonym zu bleiben, und ungeübte Polizeibehörden fördern nur kriminelles Verhalten im digitalen Umfeld.
„Das Erkennen und Dokumentieren grundlegender Kryptowährungsprobleme in Ihrer Gerichtsbarkeit wird Ihrer Agentur helfen, den ersten Schritt zu machen, um Kryptowährungskriminalität zu untersuchen.“
Behörden auf der ganzen Welt stärken die Befugnisse, um Geldwäsche mit Kryptowährungen zu verhindern.
Irland hat kürzlich mächtige neue Gesetze eingeführt, um Kriminelle mit Krypto anzugreifen, um ihre illegalen Gewinne zu verbergen.