Ehemaliger Miteigentümer von Minnesota Vikings Reggie Fowler verhaftet mit möglicher Verbindung zum Bitfinex-Skandal

Ehemaliger Miteigentümer von Minnesota Vikings Reggie Fowler verhaftet mit möglicher Verbindung zu Bitfinex Skandal. Reggie Fowler - ehemaliger Investor in den Minnesota Vikings und der Alliance of American Football - wurde verhaftet, mit möglicher Verbindung zur laufenden angeblichen Vertuschung von Bitfinex und Tether.
Die Geschichte bisher
Kürzlich berichtete Coin Rivet über die Behauptungen, dass der Kryptowechsel Bitfinex „sich mit einer Vertuschung beschäftigt hatte, um den Verlust von $85 Millionen an Kunden- und Firmenfonds zu verbergen“.
Generalstaatsanwalt Letitia James erklärte: „Unsere Untersuchung hat die Betreiber der 'Bitfinex' Handelsplattform bestimmt, die auch die virtuelle Währung 'Tether' kontrollieren, haben sich in einer Deckung engagiert, um den scheinbaren Verlust von $850 Millionen zu verbergen“.
Bitfinex selbst hat jegliche Unrechtshandlungen bestreitet, die besagen, dass die Gerichtsanträge „in böser Absicht geschrieben wurden und mit falschen Behauptungen übersättigt sind“.
Seitdem wurden Reginald Fowler aus Arizona und Ravid Yosef aus Israel jeweils mit einer Anzahl von Bankbetrug und einer Anzahl von Verschwörungen zur Begehung von Bankbetrug angeklagt.
Fowler wird auch mit einer Zählung beauftragt, ein nicht lizenziertes Geldübermittlungsgeschäft zu betreiben.
Fowler wurde festgenommen, während Yosef auf freiem Fuß bleibt. Das Paar arbeitete für mehrere verbundene Unternehmen, die fiat-currency Bankdienstleistungen für verschiedene Kryptobörsen zur Verfügung stellten.
Sie haben angeblich an einer Verschwörung teilgenommen, bei der Fowler mehrere zahlreiche falsche und irreführende Aussagen machte und Bankkonten eröffnete, die verwendet wurden, um Einlagen von Personen zu erhalten, die Krypto kaufen. Fowler und Yosef fälschten auch elektronische Überweisungen, um die wahre Natur des voluminösen Kryptoaustauschgeschäfts zu verbergen.
Die Berichte
Die Nachricht ergab sich, nachdem die Mittel von einem Konto der HSBC Bank USA - 141000147 - beschlagnahmt wurden, das von Global Trading Solutions LLC gehalten worden war.
Bereits im Oktober 2018 enthüllte Larry Cermak in einem Tweet, dass Bitfinex über ein privates Konto von Global Trading Solutions LLC mit HSBC Banking begonnen hatte.
Um der komplexen Situation hinzuzufügen, gehört Crypto Capital - das Verbindungen zu Bitfinex hat - Global Trade Soltuions A.G.
Gemäß dem Gerichtsbeschluss gegen Bitfinex „erklären die Einreichungen, dass Bitfinex keinen Zugang mehr zu über 850 Millionen Dollar an Co-Mingled Client und Corporate Fonds hat, die es ohne schriftliche Zustimmung oder Zusicherung an eine panamaische Entität namens Crypto Capital Corp übergeben hat“.
US-Generalstaatsanwalt Geoffrey S. Berman hat erklärt: „Reginald Fowler und Ravid Yosef haben angeblich eine Schattenbank betrieben, die Hunderte von Millionen von Dollar unregulierter Transaktionen im Namen zahlreicher Kryptowährungsbörsen bearbeitet hat“.
„Ihre Organisation hat angeblich die von lizenzierten Institutionen geforderten Anti-Geldwäsche-Schutzmaßnahmen geklammert, die sicherstellen, dass das US-Finanzsystem nicht für kriminelle Zwecke genutzt wird, und dies durch Lügen und Täuschungen getan“, fügt er hinzu.
Die unversiegelte Anklageschrift
Die Behauptungen, die in einer unversiegelten Anklage aufgedeckt wurden, diskutieren, wie Fowler und Yosef Bankkonten auf der ganzen Welt im Namen von „Krypto-Unternehmen“ eröffneten und pflegen.
Eines der Krypto-Unternehmen hat sich als ein Unternehmen vermarktet, das es Kunden ermöglicht, staatlich gesicherte Fiat-Währung an zahlreiche Kryptobörsen zu deponieren und zurückzuziehen.
Benutzer von „einem bestimmten Kryptowechsel“ hinterlegten staatlich gesicherte Währung auf ein Bankkonto der Kryptounternehmen, das von Fowler bei einer bestimmten internationalen Bank eröffnet und gepflegt wurde.
Während sich die Börse als „Know-Your-Customer“ und „Anti-Geldwäsche-Verifizierungsdienste“ im Zusammenhang mit der Austauschplattform beworben hat, war dies in Bezug auf die Schattenbanking-Dienste von Fowler und Yosef eigentlich „falsch“.
Fowler und Yosef haben angeblich verschworen, um die Natur des Geschäfts der Kryptounternehmen falsch darzustellen, und fälschlicherweise erklärten, dass es Immobilieninvestitionen an die internationale Bank in einem Konto der Krypto-Unternehmen geben würde.
Die Fehldarstellungen erschienen auf Überweisungsanweisungen, die von Bankkonten gesendet wurden, die unter anderem von Fowler und Yosef im Namen der Krypto-Unternehmen gehören und verwaltet wurden.
Aufzeichnungen zeigen, dass Dutzende von Menschen Millionen von Dollar auf das Konto von Fowler verdrahtet hatten und gleichzeitig dasselbe Bankkonto Millionen an andere Personen und Unternehmen verdrahtet hatten.
Obwohl Fowler angeblich die Transaktionen erhielt und leitete, wurden weder er noch eines der Krypto-Unternehmen als Geldübertragungsgeschäft lizenziert - wie vom Bundesgesetz vorgeschrieben.
Verbinden der Punkte
Es scheint, dass die internationale Bank, auf die die unversiegelte Anklageschrift Bezug genommen wird, das HSBC-Konto sein könnte, auf dem kürzlich Gelder beschlagnahmt wurden - insbesondere wenn man bedenkt, dass es laut Berichten von Global Trading Solutions LLC gehalten wurde.
Bitfinex Banken mit HSBC über Global Trading Solutions LLC.
Global Trading Solutions LLC besitzt auch Crypto Capital - der laut Gerichtsbeschluss die fehlenden Mittel von Bitfinex direkt von der Börse erhalten hat.
Im Mittelpunkt stehen Reggie Fowler und Ravid Yosef, die angeblich diese Unternehmen genutzt haben, um US-Regulierungsgesetze zu umgehen.
Zwar gibt es keine endgültigen Beweise, die darauf hindeuten, dass Bitfinex fehlende Mittel ein Nebenprodukt der angeblichen kriminellen Aktivität von Fowler und Yosef sind, scheinen die Punkte, die in der unversiegelten Anklageschrift offenbart wurden, unheimlich andere Ereignisse zu spiegeln, die zu den Nachrichten führen.
Zumindest hat Bitfinex tiefe Verbindungen zu allen HSBC, Global Trading Solutions und Crypto Capital - die alle scheinbar eigene Verbindungen zu Fowler und Yosef haben. Nur die Zeit wird zeigen, ob die Verbindungen wirkliche Früchte tragen oder ob alles zufällig ist, obwohl Fowlers Verhaftung der Spekulation leiht.
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