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Was ist OTC-Kryptowährungshandel? Was ist der Over-the-Counter Markt?
Der OTC-Kryptowährungsmarkt ist einer, der von vielen in der Branche oft missverstanden wird. Einige glauben, dass OTC-Deals den Preis von Kryptowährungen diktieren, während andere glauben, dass Institutionen ihre Kryptowährungen einfach direkt von einer Börse kaufen.
Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, während eine Reihe von Börsen spezifische Over-the-Counter Handelsschalter haben, ist es für institutionelle Anleger oft einfacher, direkt mit Verkäufern über einen traditionellen Treuhanddienst oder eine Anwaltskanzlei umzugehen.
Firmen wie Dentons, LMAX und GTES erleichtern viele der OTC-Deals, die von 5.000 Bitcoin pro Transaktion bis zu 250.000 Bitcoin reichen können.
Institutionelle Händler verwenden in der Regel ein Mandat oder Broker zu gehen und die richtige Übereinstimmung für ihre Anforderungen zu finden, als Ergebnis gibt es Hunderte, wenn nicht Tausende, von OTC-Brokern, die Provision verdienen, wenn ein Deal schließt.
Der Grund, warum diese institutionellen Investoren den OTC-Markt im Gegensatz zu einer Börse wählen, besteht darin, Schlupf zu vermeiden und einen Rabatt zu verdienen. Wenn ein Käufer 200 Millionen Dollar auf Bitfinex und Click Market Buy setzen sollte, würde sich der Preis nach oben bewegen, was bedeutet, dass der durchschnittliche Buy-In Preis viel höher wäre als wenn er von einem Over-the-Counter-Verkäufer kaufen würde.
Rabatte
Ein weiterer Anreiz, Kryptowährung über den Counter zu kaufen, besteht darin, einen Rabatt zu erhalten. Je nach Marktstimmung können Käufer oft überall von - 2% bis - 5% Netto-Rabatte verdienen, wobei Verkäufer zusätzliche Rabatte an Vermittler und Broker anbieten.
Leider hat der Hype um Kryptowährung in den letzten 12 Monaten eine Reihe von schlechten Schauspielern in den Raum gelockt. Viele werden sich als institutionelle Verkäufer oder Bergleute stellen und attraktive Rabatte für hohe Volumenverkäufe anbieten. Diese Verkäufer suchen oft nur unerlaubte Details von großen Käufern, eine Regel ist, wenn der Rabatt zu gut ist, um wahr zu sein, ist es mit Sicherheit „.
Vorgehensweise
Das Verfahren eines OTC-Deals beginnt oft beim Hauptkäufer oder Verkäufer, er wird sein Mandat oder Broker kontaktieren, um auszugehen und eine passende Übereinstimmung zu finden. Sobald der Broker eine Übereinstimmung gefunden hat, werden Geheimhaltungsvereinbarungen mit allen Parteien unterzeichnet und Verhandlungen können beginnen.
Da das Weltbankgeschäft Kryptowährungstransaktionen Stirnrunzeln, müssen große Deals oft in Tranchen von 5% - 10% pro Tag gehandelt werden. Wenn jemand also 100.000 BTC kaufen will, wird er für 20 Tage 5.000 pro Tag kaufen, bis der Vorrat ausgegeben wird.
Sobald das Tranchenvolumen und der Rabatt mit dem Käufer vereinbart wurde und der Verkäufer eine Transaktionsmethode aushandelt, kann dies entweder Bank-zu-Bank sein oder einen Treuhandservice nutzen. Bank-to-Bank-Transaktionen verwenden SWIFT-Codes wie MT103/79. Dies blockiert Mittel, bis die Münzen auf der anderen Seite der Transaktion klar sind, wodurch das Risiko minimiert wird.
Treuhandbeauftragte verlangen, dass sowohl der Käufer als auch der Verkäufer ihren Service an Bord nehmen müssen. Dieser Schritt durchläuft die KYC (Know your customer) und AML (Anti-Geldwäschebekämpfung) Kontrollen, um sicherzustellen, dass beide Parteien legitim sind. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, müssen beide Parteien ihre Münzen und Gelder an die Firma hochladen, dann unterzeichnen Papierkram mit den Vermittlern, um die Provisionsraten zu bestätigen.
Wenn alle oben genannten Schritte abgeschlossen sind, kann der Treuhandbeauftragte das Geschäft abschließen, nachdem die Gelder und Münzen auf beiden Seiten gelöscht wurden.
Haben OTC-Deals Auswirkungen auf den Börsenkurs?
Die einfache Antwort darauf, ob OTC-Deals den Börsenkurs beeinflussen, lautet „Nein“. Der Grund, warum institutionelle Käufer OTC-Dienste nutzen, ist, ein Verrutschen beim Kauf zu vermeiden. Was der Käufer dann jedoch mit seinem Bitcoin macht, liegt ganz bei ihnen, wenn ein Unternehmen 100.000 BTC zu einem - 4% Rabatt kaufen sollte, könnten sie ihre Münzen langsam zum Spotpreis an einer Börse abladen, was tatsächlich den Markt nach unten bewegen könnte.
Obwohl Angebote keinen direkten Einfluss auf den Preis haben, kann ein Zustrom von Käufern oder Verkäufern, die OTC Transaktionen tätigen möchten, die Rabattrate beeinflussen, was sich wiederum auf den zukünftigen Preis auswirken kann.
Zusammenfassung
Over-the-Counter Deals sind, einfach ausgedrückt, eine Möglichkeit, große Mengen an Kryptowährung durch eine Reihe von Brokern und Treuhandagenten zu tätigen. Der Grund für OTC-Deals ist es, die Auswirkungen auf den Markt zu vermeiden und einen Rabatt zu verdienen.
Die Überwachung des OTC-Marktes ist möglicherweise ein guter Indikator für die Marktstimmung. Wenn hoch vermögende Einzelpersonen alle strömen, um Bitcoin zu einem bestimmten Preispunkt zu kaufen, ist dies ein Hinweis darauf, dass das Vertrauen hoch ist, während, wenn eine Reihe von Verkäufern plötzlich anfangen, Verkaufsaufträge zu veröffentlichen, könnte dies ein Hinweis darauf sein, dass der Markt in der Nähe ist, sich nach unten zu bewegen.
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