Es kommt nach HBUS, dem exklusiven US-Partner des virtuellen Währungsdienstleisters Huobi, der beim US Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) registriert ist, der Informationen über Finanztransaktionen sammelt und analysiert, um Geldwäsche und andere Finanzstraftaten zu bekämpfen.
Harry Zhou, General Counsel and Compliance Officer bei HBUS, sagt, dass viele alte AML-Lösungen nicht risikobasiert sind und Organisationen regulatorische Risiken, Verlust betrieblicher Effizienz und Geldwäsche ausgesetzt sind. „Wieder andere wurden für das traditionelle Bankwesen entwickelt, das nicht die virtuelle Währungswelt ist, in der wir tätig sind, und eine zeitaufwändige und teure Anpassung erfordern würde“, kommentiert er.
Die SaaS-basierte Plattform von IdentityMind Version 2.0 ermöglicht den Compliance- und Risikoanalysten von Kunden einen risikobasierten Ansatz, der auf dem Verständnis des Benutzers hinter der Transaktion basiert. Die „eDNA“ -Technologie des Unternehmens verfolgt die Unternehmen, die an jeder Transaktion beteiligt sind, um einen einzigartigen Ruf des digitalen Identitätsvertrauens aufzubauen.
Ein risikobasierter Ansatz wird von den Regulierungsbehörden in den USA über den Bank Secrecy Act und international über die Financial Action Task Force bevorzugt. „Wir freuen uns außerordentlich, mit einem dynamischen und innovativen Unternehmen wie HBUS zusammenzuarbeiten, das sich für Compliance und den Schutz ihres virtuellen Währungsmarktes engagiert“, sagt Garrett Gafke, Chief Executive von IdentityMind.
„Die Version 2.0 unserer Plattform - mit einem benutzerorientierten Ansatz und einer neuen, optimierten Benutzeroberfläche - wird HBUS dabei helfen, die Integrität ihres Marktplatzes für virtuelle Währungen aufrechtzuerhalten, vor illegalen Aktivitäten zu schützen und ihren Analysten dabei zu helfen, ihre betriebliche Effizienz zu realisieren und gleichzeitig regulatorische und Compliance-Anforderungen.“
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