iComply bietet OFAC-Screening für sanktionierte Bitcoin- und Kryptoadressen

iComply bietet OFAC-Screening für sanktionierte Bitcoin- und Kryptoadressen an. Vancouver, B.C. — 29. November 2018 — iComply Investor Services („iComply“), eine führende RegTech-Plattform für globale digitale Finanz- und Kryptowährungen bietet umfassende KYC-Funktionen über sein iComplyKyC-Produkt, um Risiken im Zusammenhang mit Blockchain-Adressen zu adressieren, einschließlich Sanktions-Screening.
Am 28. November 2018 fügte das US-Treasury Office of Foreign Assets Control (OFAC) zwei Iraner und ihre Bitcoin-Adressen zur Specially Designated Nationals (SDN List) hinzu, um die Bitcoin-Erlöse aus dem berüchtigten SamSamSam-Ransomware-Schema zu waschen. Dies ist die erste Instanz von OFAC, die eine Kryptowährungs-Adresse zu ihrer öffentlichen Liste der sanktionierten Personen und Entitäten hinzufügt.
„Agenturen wie OFAC schützen die Integrität der Finanzmärkte und warnen Unternehmen vor Einzelpersonen oder Unternehmen, die ein Risiko für ihr Geschäft darstellen könnten. Wir haben unsere RegTech-Software iComply entwickelt, um diese Arten von Bedrohungen sowohl in zentraler als auch dezentraler Finanzierung zu erkennen, um den einzigartigen Risiken beim Handel mit Finanzanlagen mit öffentlichen Blockchains entgegenzuwirken. Derzeit unterstützt unsere Lösung Bitcoin, Ethereum, Dash und Bitcoin Cash „, sagte Qayyum Rajan, Chief Data Officer von iComply Investor Services.
Das iComplyKyc-Produkt von iComply adressiert Risiken im Zusammenhang mit Blockchain-Adressen und dem Handel mit finanziellen Vermögenswerten mit öffentlichen Blockchains. Dies ist ein integraler Prozess, der zu herkömmlichen AML/KYC für Fiat ergänzt. Institute können Adressen abfragen, um die Einhaltung der finanziellen Grade-Compliance in Bezug auf die Einzelpersonen und Unternehmen zu erreichen, mit denen sie Transaktionen durchführen.
„Da Blockchain zunehmend für die Mainstream-Finanzierung genutzt wird, ist es von wesentlicher Bedeutung, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nicht nur für den Einzelnen und das Unternehmen, sondern auch für die Transaktionen selbst durchzusetzen“, fügte Rajan hinzu. „Obwohl viel über den Howey-Test gesprochen wurde, um festzustellen, ob ein Token den Wertpapiergesetzen unterliegt, erzwingen Institute wie OFAC jetzt auch strafrechtliche Verbindlichkeiten, sobald diese Vermögenswerte gehandelt werden.“