Irland setzt neue Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ein

Irland setzt neue Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche ein. Irland hat mächtige neue Gesetze eingeführt, um Kriminelle mit Krypto anzugreifen, um ihre illegalen Gewinne zu verbergen.
Der Gesetzesentwurf 2019 zur Strafjustiz (Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung) (Änderung) stärkt die bestehenden Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Wäsche und trägt EU-Rechtsvorschriften bei.
Der Gesetzentwurf enthält Rückstellungen für virtuelle Währungen, die für die Terrorfinanzierung verwendet werden, und fügt Maßnahmen hinzu, um Transfers in und aus hochrisikoreichen Ländern der dritten Welt zu regulieren.
Minister Charlie Flanagan sagte, der Gesetzentwurf werde im Kampf gegen die organisierte Kriminalität helfen.
Er sagte den irischen Medien: „Meine Botschaft an Kriminelle ist klar: Diejenigen, die Korruption oder Geldwäsche in Irland unternehmen, werden nicht mit ihren Verbrechen davonkommen.“
„Dies ist ein weiterer wichtiger Rechtsakt für die Bekämpfung der Geldwäsche.
„Die Realität ist, dass Geldwäsche ein Verbrechen ist, das ernsthaften Kriminellen und Terroristen hilft, zu funktionieren und dabei Leben zu zerstören.
„Kriminelle versuchen, die offenen Grenzen der EU zu nutzen, und aus diesem Grund sind EU-weite Maßnahmen unerlässlich.“
Letzten Monat hat der irische High Court entschieden, dass Kryptowährung, die von einem verurteilten Drogendealer gehalten wird, als Erlöse aus Straftaten eingestuft wird.
Die 2.000 Einheiten des Ethereum im Besitz von Neil Mannion, der nach der Zulassung von Drogendelikten im Jahr 2015 eine Haftstrafe von 6 ½ Jahren verhängt, wurden vom Criminal Assets Bureau entdeckt.
Die Irish Times berichtete, dass das Ethereum nicht zusammen mit anderen Vermögenswerten, einschließlich Kreditkarten und Bankkonten, beschlagnahmt wurde, weil die Währung nicht mit dem Handel begonnen hatte.