Japan sieht im Jahr 2018 einen enormen Anstieg der Kryptowährungsfälle

Japan sieht 2018 einen enormen Anstieg der Kryptowährungsfälle bei Geldwäsche. Die Geldwäsche in Japan war im vergangenen Jahr voll und die Japan Times berichtet, dass 2018 mehr als 7.000 Geldwäsche-Fälle mit digitalen Assets an die Polizei gemeldet wurden.
Dies ist ein Anstieg um 1,000% gegenüber 2017, als nur 669 Fälle in einem kürzeren Zeitraum zwischen April und Dezember gemeldet wurden.
Unter den 7.096 verdächtigen Transaktionen wurden festgestellt, dass einige der Verdächtigen die gleichen Ausweisfotos verwenden, obwohl sie unterschiedliche Namen und Geburtsdaten verwendet haben, während andere die Transaktionen aus Übersee geschickt hatten, obwohl sie als in Japan lebten.
Insgesamt waren von den 417.465 Fällen vermuteter Geldwäsche, die Behörden gemeldet wurden, nur 1,7% von ihnen Kryptowährung beteiligt.
Die meisten Berichte, insgesamt 346.014, betrafen Banken und große Institutionen, während 15.114 über Kreditkartenunternehmen bearbeitet wurden.
Die Nationale Polizeibehörde plant, den Anstieg der Geldwäsche zu bekämpfen, indem sie Personal in der Datenanalyse ausbildet und künstliche Intelligenztechnologie erprobt, wodurch illegale Geschäfte und illegale Transaktionen leichter verfolgt werden können.
Japan ist in den letzten Jahren einer Reihe von anspruchsvollen Kryptowährungen zum Opfer gefallen, wobei der berüchtigte Mt Gox Hack 433 Millionen Dollar gestohlen wurde.
Letztes Jahr sah der Tokyo-basierte Austausch CoinCheck mehr als 500 Millionen Dollar aus seinem Austausch von Hackern abgesaugt wurden. Doch zu seinem Kredit, es hat Kunden in vollem Umfang erstattet.
Die Finanzdienstleistungsagentur (FSA) erteilte CoinCheck eine Lizenz, die die Erleichterung von Handelsgeschäften in Japan ermöglichen würde.
Im Juni teilte die FSA sechs Kryptowährungsbörsen in Japan mit, die internen Kontrollen von Transaktionen zu verbessern, was bedeutet, dass sie gezwungen wären, die Behörden über verdächtige Verhaltensweisen zu informieren.
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