Malta wendet sich an US-Unternehmen, um Kriminalität und Terrorfinanzierungsrisiko zu bekämpfen

Malta wendet sich an US-Unternehmen, um Kriminalität und Terrorfinanzierungsrisiko zu bekämpfen. Finanzaufsichtsbehörden in kryptofreundlichen Malta haben ein US-Unternehmen ernannt, um Kryptowährungsagenten zu überprüfen.
Die Malta Financial Services Authority (MFSA) wird mit CipherTrace zusammenarbeiten, um virtuelle Finanzdienstleister zu genehmigen, die Lizenzen beantragt haben.
Malta hat kürzlich neue Gesetze zu ICOs, Börsen und DLT verabschiedet, und Premierminister Joseph Muscat hat versprochen, Blockchain und andere aufstrebende Technologien zu einem zentralen Schwerpunkt des Wirtschaftswachstums des Landes zu machen.
CipherTrace verfolgt die Vermögenswerte, die durch Malta fließen, um der Bedrohung durch Geldwäsche und Terrorfinanzierung entgegenzuwirken.
„Ciphertrace Compliance Monitoring wird dem MFSA leistungsstarke Aufsichtstools zur Automatisierung von regulatorischen Prozessen und zur Prüfung des Risikomanagements von in Malta lizenzierten virtuellen Asset-Unternehmen bereitstellen“, sagte CEO Joseph Cuschieri der Times of Malta.
Im vergangenen Monat hat die MFSA ein Konsultationsdokument zur Cybersicherheit ins Leben gerufen, das sich auf die Fortschritte der verteilten Ledger- und Blockchain-Technologie konzentriert.
Kriminalität und Terror
In ihrem Konsultationsdokument mit dem Titel „Guidance Notes on Cybersecurity“ hat die Regulierungsbehörde vorgeschlagen, dass alle Cybersicherheitsarchitekturen den international und national anerkannten Cybersicherheitsstandards entsprechen sollten.
Dazu gehören verschiedene Verordnungen und Richtlinien des Europäischen Parlaments und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde.
In den Leitlinien erklärte die MFSA, dass die Notizen auch auf einer Reihe anerkannter Cybersicherheitsstandards beruhen, einschließlich des Cryptocurrency Security Standards (CCSS). Der CCSS ist ein Sicherheitsstandard, der 2014 eingeführt wurde, um Leitlinien für die sichere Verwaltung von Kryptowährungen zu bieten.
Das Dokument erklärt, dass ein reglementiertes Entscheidungsgremium einen Governance-Rahmen einrichten und beibehalten sollte, der Bestimmungen zur Cybersicherheit enthält.
Der Rahmen sollte den anerkannten Cybersicherheitsstandards entsprechen, und das Entscheidungsgremium wäre für die Einrichtung und Aufrechterhaltung geeigneter Governance, verantwortungsvolles Verhalten und Risikomanagement verantwortlich.