Neuer Plan für die Wirtschaftskriminalität soll in Großbritannien auf „schmutziges Geld“ zurückgehen. Mit der Ankündigung eines neuen Economic Crime Plans wird das Vereinigte Königreich seinen Kampf gegen „schmutziges Geld“ fortsetzen.
Der Economic Crime Plan soll verhindern, dass Kriminelle ihre unerlaubten Gewinne aus illegalen Kryptoaktivitäten verbergen. Darüber wurde bereits von Bundeskanzler Philip Hammond, Innenminister Sajid Javid, und den Leitern der Strafverfolgung und der großen Finanzinstitutionen vereinbart.
Die Ankündigung erfolgte durch das HM Treasury and Home Office. Der Plan sieht Maßnahmen vor, die dazu beitragen sollen, das ständig wachsende Problem des schmutzigen Geldes im Vereinigten Königreich besser anzugehen, indem der öffentliche und der private Sektor „in enger Zusammenarbeit als je zuvor“ mit einem verbesserten Maß an Datenaustausch, Ressourcenpooling und technologischer Innovation zusammengeführt wird.
Es wird angenommen, dass dieser neue Plan zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten sowohl in der Heimat als auch in Übersee beitragen wird. Er führt zahlreiche Maßnahmen zur Überarbeitung des Konzepts zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität durch, darunter:
Verstärkung der Strafverfolgungsfähigkeiten mit 48 Millionen Pfund zuvor angekündigten Mitteln, um den Aufbau des National Economic Crime Centre fortzusetzen und der National Crime Agency zu helfen, Daten besser zu nutzen, um Betrüger und diejenigen, die schmutziges Geld waschen, proaktiv zu bekämpfen.
Die Reform des Systems zur Meldung von verdächtigen Aktivitäten mit Barclays, HSBC UK, Lloyds Banking Group, RBS und Santander UK investiert in 2019/2020 zusätzlich zu den 3,5 Millionen Pfund, die dieses Jahr vom Home Office bereitgestellt wurden.
Einrichtung eines neuen Krypto-Asset-Regimes mit der Financial Conduct Authority (FCA), die über internationale Standards hinausgeht, um eine der umfassendsten globalen Antworten auf die Verwendung von Krypto-Assets in illegalen Aktivitäten zu schaffen.
Förderung von Innovationen im privaten Sektor und Ermutigung von Unternehmen, wegweisende Technologien zur Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität zu nutzen und ihre Compliance-Kosten zu senken.
Umsetzung des neuen Aktionsplans zur Wiedergewinnung von Vermögenswerten, in dem eine Reihe von Maßnahmen festgelegt werden soll, um die Erträge aus Straftaten, einschließlich derjenigen, die im Ausland gehalten werden, zu verstärken.
Der Schatzkanzler Philip Hammond sagte: „Das Vereinigte Königreich verfügt über eines der härtesten Systeme zur Bekämpfung der Geldwäsche, aber zu viele Menschen werden immer noch Opfer von Betrug. Dieses Verbrechen fördert alles vom Drogenhandel bis zur modernen Sklaverei, was den Glauben der Menschen in unser Finanzsystem grundlegend untergräbt und das Wirtschaftswachstum beeinflusst.
„Indem wir Führungskräfte aus allen Regierungen, Strafverfolgungsbehörden und Unternehmen zusammenbringen, können wir die Geißel des schmutzigen Geldes besser bekämpfen und sicherstellen, dass Großbritannien weiterhin einer der sichersten Orte der Welt ist, um zu investieren und Geschäfte zu tätigen.“
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