Silk Road Profitier wegen Verdacht auf Geldwäsche verhaftet

Silk Road Profitier wegen Verdacht auf Geldwäsche verhaftet. Silk Road Profiteur Hugh Brian Haney wurde letzte Woche von Homeland Security Investigations (HSI) in den USA wegen angeblicher Geldwäsche verhaftet, die illegal durch Drogenhandel erhalten wurden.
Die Ankündigung wurde vom United States Department of Justice (DOJ) auf seiner Website gemacht.
Haney (60) wurde in der Nähe von Columbus, Ohio, wegen der Überzeugung verhaftet, dass er Erlöse aus Drogenhandel auf der umstrittenen dunklen Website, die als „Seidenstraße“ bekannt ist, erhalten habe.
Die Seidenstraße war ein Marktplatz, auf dem illegale Drogen und illegale Waren häufig von den Verkäufern und Kunden der Website verkauft wurden.
US-Anwalt Geoffrey Berman sagte: „Unser Büro arbeitet Seite an Seite mit unseren Strafverfolgungspartnern und hat die Seidenstraße geschlossen, den geheimen Online-Marktplatz für illegale Drogen, Hacking-Dienste und eine ganze Reihe anderer krimineller Aktivitäten.
„Wie behauptet, benutzte Hugh Haney die Seidenstraße als Mittel, um Drogen an Menschen auf der ganzen Welt zu verkaufen. Dann hat er angeblich seine Gewinne - mehr als 19 Millionen Dollar - durch Kryptowährung gewaschen.
„Die heutige Verhaftung sollte eine Warnung für Händler sein, die ihre Drogen im dunklen Netz pedddeln, dass sie nicht für immer anonym bleiben können, besonders wenn sie versuchen, ihren illegalen Erlös zu legitimieren.“
Ein prominenter Betäubungsmittelhändler auf der Seidenstraße wurde als „Pharmville“ bekannt. Bei einer gerichtlich autorisierten Durchsuchung von Haneys Haus im Jahr 2018 fanden HSI-Agenten Beweise dafür, dass Haney ein hochrangiges Mitglied oder Administrator von Pharmville war, der sich am Großhandel mit Drogenhandel beteiligt hatte.
In 2017 und 2018 übertrug Haney angeblich Bitcoins, die Betäubungserlöse darstellen, die er durch seine Kontrolle über Pharmville verdient hatte, auf ein Konto eines Unternehmens, das am Austausch von Bitcoins und anderen Kryptowährungen beteiligt war.
In Korrespondenz mit diesem Unternehmen hat das DOJ gesagt, dass Haney fälschlicherweise behauptet hat, dass er die Bitcoins durch seine eigenen persönlichen Bergbau-Bemühungen und von „Einzelpersonen [er] online getroffen habe“.
Das DOJ behauptete weiterhin, dass die Bitcoins durch Transfers von der Seidenstraße erhalten wurden. Nachdem Haney die Bitcoins in Bargeld im Wert von mehr als 19 Millionen US-Dollar übertrug, beschlagnahmte Homeland Security Investigations das Geld von einem Depotkonto bei einer Bank im Southern District von New York.
Haney wird wegen einer Verschleierung der Geldwäsche angeklagt, die eine maximale Haftstrafe von 20 Jahren in Haft hat, und einer Anklage der Beteiligung an einer Finanztransaktion mit strafrechtlichem Eigentum, das eine maximale Haftstrafe von 10 Jahren in Haft trägt.
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