Studie erkennt 175 „Pump and Dump“ -Systeme im Wert von mehr als 825 Mio. US-Dollar

EIN Wall Street Journal Rezension von Daten und Online-Kommunikation zwischen Händlern zwischen Januar und Juli dieses Jahres zeigt spezifische Gruppen manipuliert den Preis von kryptowährungen durch Pump-und Dump-Systeme verursacht ahnungslose Investoren Hunderte von Millionen Dollar zu verlieren.

„Dutzende von Handelsgruppen manipulieren den Preis von Kryptowährungen an einigen der größten Online-Börsen und generieren in den letzten sechs Monaten mindestens 825 Millionen Dollar (636,5 Millionen Pfund)“, sagt der WSJ.

„Diejenigen, die auf der falschen Seite gefangen wurden, haben Vermögen verloren.“

In der WSJ-Studie wurden 175 „Pump and Dump“ -Systeme mit 121 verschiedenen Kryptowährungen identifiziert, „die einen plötzlichen Preisanstieg und ebenso plötzlichen Fall Minuten später zeigen“.

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„Kryptowährungsbörsen sind ungeregelte Märkte, so dass die Art der Marktmanipulation, die an der New Yorker Börse verboten ist, im Wesentlichen ungestraft durchgeführt werden kann“, sagt der Londoner RPC-Kryptowährungs-Anwalt Ben Yates in dem Artikel.

Das Finanznachrichten-Outlet identifizierte Dutzende von Online-Chatrooms, in denen Münzhändler die Pump- und Dump-Systeme fördern.

26 Pumpen im Wert von 222 Millionen US-Dollar

Zwei der größten sind Big Pump Signal und Discord. Durch letztere förderte die Gruppe 26 Pumpenoperationen in Höhe von 222 Millionen US-Dollar (171 Millionen Pfund) im Handel.

Bei den Regelungen handelt es sich um die ältesten Arten von Marktbetrügereien, bei denen Händler den Preis einer Aktie ansprechen, bevor sie gewinnorientiert werden und dem betrügerischen Investor überbewertete Aktien überlassen.

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„Es gibt viele weitere solche Gruppen, die möglicherweise Millionen oder Zehntausende weitere Aktivitäten hinzufügen, aber sie arbeiten in privaten Chatrooms, die nur auf Einladung zugänglich sind und in der Regel von einem anonymen Moderator überwacht werden“, sagt die Nachrichtensendung.

Die Systeme verbreiteten sich nach der Explosion der ersten Münzangebote (ICOs), die in den letzten 18 Monaten rund 20 Milliarden Dollar (15,5 Milliarden Pfund) beschafften, im Vergleich zu den 300 Millionen Dollar (231,5 Millionen Pfund), die sie zwischen 2014 und 2016 aufgebracht haben.

Das Wall Street Journal bietet ein Beispiel im Juli an, als der Chatroom Big Pump Signal seinen Zehntausenden von Anhängern befahl, ein neues, unbekanntes Token namens Cloakcoin zu kaufen.

„@Everyone sei sicher, die Wellen zu reiten“, war der Aufruf des anonymen Moderators des Telegram-Kanals der Gruppe. Unmittelbar danach stieg der Cloakcoin-Preis an der Binance-Kryptobörse exponentiell an.

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Der Preis des Token erhöhte sich innerhalb von Minuten nach der Nachricht vom 1. Juli auf Big Pump Signal um fast 50%, danach wurden mehr als 6.700 Trades im Wert von 1,7 Millionen $ (1,3 Millionen £) gemeldet, „verglichen mit praktisch keinem Handel in der Stunde zuvor“.

Dann begann das Dumping, und in nur zwei Minuten fiel der Preis fast einen Dollar. Im selben Zeitraum bewegten sich Binance die 10 meistgehandelten Bitcoin-Paare (BTC) kaum.

„Offensichtlich waren wir überrascht. Wir können nicht sagen, warum es passiert ist, aber es ist definitiv nicht von unserer Seite“, sagte Harry Sidiropoulos, Marketing Manager von Cloakcoin.

Schlussfolgerungen

„Die genaue Anzahl von Pumpgruppen, die an Kryptopreismanipulation beteiligt sind, konnte nicht bestimmt werden, aber das Journal fand 63 aktiv verschiedene Pumpensysteme vorantreiben. Die Gruppen haben Namen, die ihren Zweck nicht verbergen, wie Orion Pump, MEGA Pump und A+Signale. Die meisten arbeiten auf Telegram und Discord, wo sie zusammen 236.000 Anhänger Ende Juni hatten“, erklärte der WSJ.

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Basierend auf der Studie müssen Krypto-Investoren besonders vorsichtig sein, wenn sie mit den weniger bekannten der 1.600 Kryptowährungen handeln, da sie die sind, die normalerweise von den Pump- und Dump-Betrügern angegriffen werden.