UK Kryptoaustausch CEX macht KYC für Kunden obligatorisch

Der britische Kryptoaustausch CEX macht KYC für Kunden obligatorisch. Die britische Kryptowährungsbörse CEX.IO hat ihr Compliance-Niveau erhöht, indem die Kunden aufgefordert werden, KYC-Verfahren (Know-your-Customer) zu unterziehen, laut einem Blogbeitrag.
Die neue Richtlinie trat am Mittwoch, den 11. Dezember in Kraft. Kunden müssen nun Identitätsinformationen und Adressnachweise einreichen, um auf die Börse zugreifen zu können.
CEX hatte zuvor eine KYC-Politik, aber sie war nicht obligatorisch. Kunden könnten freiwillig KYC-Anforderungen unterziehen, um bestimmte Kontofunktionen wie höhere Auszahlungslimits und die Verlängerung der Kartenzahlungslimits freizuschalten.
Die fünfte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäscherei (AML) der EU wurde im Juli dieses Jahres angekündigt, und obwohl Großbritannien noch offiziell in der EU ist, müssen Unternehmen wie CEX die Gesetzgebung einhalten.
CEX Regulatory Affairs Counsel Serhii Mokhniev sagte: „Wir haben immer verstanden, wie wichtig es ist, mit virtueller Währung innerhalb eines rechtlichen Rahmens umzugehen. Daher wurde die obligatorische Überprüfung für Kunden eingeführt, die in Fiat-Währung handeln, lange bevor die fünfte Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäsche in der EU verabschiedet wurde. .“
Im Dezember 2017 kündigte Großbritannien an, dass sie eine Durchschlagung gegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung durch den Einsatz von Kryptowährungen und digitalen Vermögenswerten planen.
Im Oktober sagte der britische Wirtschaftssekretär des Finanzministeriums Stephen Barclay: „Die britische Regierung verhandelt derzeit Änderungen der Richtlinie zur Bekämpfung der Geldwäscherei, die virtuelle Währungsumtauschplattformen und Geldbörsenanbietern in die Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusbekämpfung einbringen wird -Verordnung, die dazu führen wird, dass die Tätigkeiten dieser Unternehmen von den zuständigen nationalen Behörden für diese Bereiche überwacht werden.“
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