US-Kanada „Operation Cryptosweep“ führt zu über 200 Untersuchungen

Die so genannte US-amerikanische und kanadische „Operation Cryptosweep „hat zu mehr als 200 Untersuchungen zu Initial Coin Offerings (ICOs) und Krypto-Anlageprodukten geführt. Darüber hinaus haben die Regulierungsbehörden 46 Durchsetzungsmaßnahmen erlassen.

Der Präsident der North American Securities Administrators Association (NASAA) Joseph P. Borg sagt, dass die Ermittlungen mehrere krypto-bezogene Operationen enthüllt haben, die angeblich eine Verletzung der staatlichen und provinziellen Wertpapiergesetze darstellen. Er erklärt diese Verstöße unter anderem, dass ein Produkt nicht registriert werden kann, bevor es der Öffentlichkeit angeboten wird.

Nicht alle ICOs sind Betrug

„Obwohl nicht jede ICO- oder kryptowährungsbezogene Investition ein Betrug ist, ist es wichtig, dass Einzelpersonen und Unternehmen, die diese Produkte verkaufen, bewusst sein, dass sie dies nicht im Vakuum tun“, sagte Borg.

„Es können staatliche und provinzielle Gesetze oder Vorschriften gelten, insbesondere Wertpapiergesetze. Sponsoren dieser Produkte sollten den Rat eines sachkundigen Rechtsbeistands einholen, um sicherzustellen, dass sie nicht gegen das Gesetz verstoßen. Darüber hinaus sollte eine starke Compliance-Kultur vorhanden sein, bevor, nicht danach, diese Produkte an Investoren vermarktet werden.“

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Borg, der auch der Direktor der Alabama Securities Commission, sagt, dass die Operation, die im Mai dieses Jahres gestartet wurde und verdächtige Kryptowährungs-Investitionsinstrumente angegriffen wurde, wohl die größte gemeinsame Untersuchung von staatlichen und provinziellen Behörden ist.

Registrierte Anlagewerkzeuge können betrügerisch sein

Der NASAA-Beamte unterstreicht, dass sich selbst registrierte Anlageprodukte als betrügerisch erweisen können. Daher empfiehlt es Investoren, ihre eigene Due Diligence durchzuführen, bevor sie Geld in ICOs oder Krypto-Projekte investieren.

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Der Betrieb hat bisher fast 30.000 Krypto-Domainnamen entdeckt, die meisten davon registriert wurden, als der Preis für Bitcoin (BTC) im letzten Jahr den Höhepunkt erreichte.