Die US-Regierung hat bisher etwa 5,7 Millionen Dollar für Blockchain Analyse-Spezialisten, wie es sucht Hilfe bei der Verfolgung der Kryptowährung Fonds von Personen, die untersucht werden.
Der Internal Revenue Service (IRS) ist die US-Durchsetzungsbehörde, die die meisten in der Blockchain-Analyse mit neun Verträgen im Wert von etwa 2,2 Millionen Dollar ausgegeben hat, laut einem Bericht von Diar.
US Immigration and Customs Enforcement (ICE) ist mit neun Verträgen im Wert von über 1,5 Millionen US-Dollar an zweiter Stelle. Das Federal Bureau of Investigation (FBI) ist der drittgrößte Geldgeber mit 12 Verträgen von knapp über 1,2 Millionen Dollar. Weitere 330.000 Dollar wurden vom Bureau of the Fiscal Service (FS), der Drug Enforcement Administration (DEA), der Securities and Exchange Commission (SEC) sowie der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ausgegeben.
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Erhöhte Nachfrage nach Fachwissen
„US-Regierungsbehörden haben die Notwendigkeit von Fachwissen von Blockchain-Analytikunternehmen aufgewertet, um sie dabei zu unterstützen, potenzielle Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Drogendunkle Märkte und andere illegale Aktivitäten zu verringern“, sagt Diar in seinem Bericht.
„Da die Popularität von Bitcoin im vergangenen Jahr weiter zunahm und die tägliche Anzahl der bestätigten Transaktionen im Dezember fast 500.000 erreichte, stieg auch die Nachfrage der Behörden nach Blockchain-Analyse konsequent“, fügt sie hinzu. „Und Investoren haben zur Kenntnis genommen, dass Unternehmen, die sich ausschließlich auf Blockchain-Analysen konzentrieren, bisher insgesamt 28,8 Millionen US-Dollar gesammelt haben.“
Der Bericht unterstreicht die Tatsache, dass „seit Anfang des Jahres, der Betrag, den die Behörden zahlen Blockchain Analyse Unternehmen mehr als verdreifacht“.
Top of the pops: Kettenanalyse
Chainalyse ist der Subunternehmer, den US-Agenturen bevorzugen, da 5,3 Millionen US-Dollar an das Unternehmen für Untersuchungen unterzeichnet wurden, die darauf abzielen, Einzelpersonen mit Kryptofonds zu verknüpfen. Elliptic und CipherTrace sind die beiden anderen Firmen, die von der US-Regierung gesucht wurden.
Trotz des Konzepts der Anonymität hinter Kryptowährung lassen Benutzer von virtuellen Währungen offenbar genug von einer Spur, dass Ermittler herausfinden können, wer eine bestimmte Geldbörse besitzt.
„Die Pseudo-Anonymität von Kryptowährungen bietet Nachrichtenagenturen einen Papierweg, der sehr oft von Blockchain-Analyseunternehmen entschlüsselt werden kann“, erklärt Diar. „Diese Informationen können als verwertbare Intelligenz mit der Möglichkeit verwendet werden, zu strafrechtlicher Verfolgung zu führen. Und der rasche Anstieg der kumulativen Ausgaben von Geheimdiensten zeigt, dass sie sehr genau darauf achten.“
Derzeit gibt es keine Informationen über den Erfolg der Ermittlungen und wie viele Personen aufgrund von Blockchain-Analysen verhaftet wurden.
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