Ein US-Gericht hat gegen einen Rohstoffpool-Betreiber und seinen Hauptverpflichteten Geldbußen von mehr als 1,9 Millionen Dollar (1,4 Millionen Pfund) wegen betrügerischer Aufforderung von Mitgliedern der Öffentlichkeit Geldbußen verhängt.
Zwischen April 2017 und Januar 2018 haben Dillon Michael Dean und The Entrepreneurs Headquarters (TEH), Deans in Großbritannien registriertes Unternehmen, Bitcoin von rund 127 Personen im Wert von mindestens 499.264 $ (£380.821) angeworben.
Sie versprachen, diesen Bitcoin in Fiat-Währung umzuwandeln, um im Namen ihrer Kunden in ein gebündeltes Investmentfahrzeug für den Handel mit Rohstoffinteressen zu investieren, einschließlich des Handels mit binären Optionen an einer Online-Börse. Stattdessen haben sie die Mittel ihrer Kunden missbraucht, was dazu führte, dass mindestens 120 Kunden Gesamtverluste in Höhe von ca. 432.185 US-Dollar (£329.656) erlitten.
Dean und seine Firma beantragten die Fonds mithilfe von Unternehmenswebsites, YouTube-Videos und Facebook-Posts, wo sie behaupteten, dass das Geld der Kunden gebündelt und in Rohstoffoptionen investiert werden würde. Sie behaupteten, Dean habe „starke Fähigkeiten“ im Optionenhandel und dass sie durch den Handel mit Rohstoffoptionen hohe Renditen erwirtschaften.
In Wirklichkeit haben die Beklagten nie tatsächlich im Namen ihrer Kunden gehandelt und ihre angeblichen Handelsgewinne waren fiktiv. Neben der Forderung, dass die Angeklagten 432.185 US-Dollar als Rückerstattung an Kunden und eine 1.497.792 (£1.142.562) zivilen Geldstrafe zu zahlen, verhängte der Richter dauerhafte Handels- und Registrierungsverbote.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) sagt, dass Aufträge, die die Rückzahlung von Geldern an die Opfer erfordern, nicht zur Wiedereinziehung von verlorenem Geld führen können, weil die Ungehorsamen möglicherweise nicht über ausreichende Mittel oder Vermögenswerte verfügen. „Die CFTC wird weiterhin energisch für den Schutz der Kunden kämpfen und dafür sorgen, dass die Ungehorsamen zur Rechenschaft gezogen werden“, heißt es.
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