USA Sanktionen russische Bank der Finanzierung der venezolanischen Petro angeklagt. Das US-Finanzministerium hat eine russische Bank sanktioniert, die angeblich versucht hat, US-Sanktionen gegen Venezuela zu umgehen.
Das US-Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) hat Evrofinance Mosnarbank - mit Sitz in Moskau und gemeinsam im Besitz von staatlichen Unternehmen Russlands und Venezuela - gemäß einer offiziellen Pressemitteilung des Finanzministeriums sanktioniert.
Das US-Finanzministerium hat weiterhin Sanktionen gegen das „illegitime Regime des ehemaligen Präsidenten Maduro“ verhängt.
Bereits im Jahr 2018 startete Präsident Maduro das „Petro“ - eine nationale Kryptowährung. Der Petro wird angeblich von venezolanischem Öl unterstützt. Berichte in der Vergangenheit deuten jedoch darauf hin, dass Petro ein Mittel zur Umgehung der US-Sanktionen ist.
Angeblich hat das russische Finanzinstitut „Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA) finanziell, materiell oder technologisch unterstützt, Waren oder Dienstleistungen oder zur Unterstützung von Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA)“.
Das US-Finanzministerium glaubt, dass es sich um eine Einheit handelt, „die seit langem ein Vehikel für Korruption, Unterschlagung und Geldwäsche durch Maduro und seine Kumpel war“.
Evrofinance wurde angeblich als bi-nationale Bank gegründet, um gemeinsame Öl- und Infrastrukturprojekte Russland-Venezuela zu finanzieren.
Präsident Maduro's Vorgänger, Hugo Chavez, hat angeblich eine 49% ige Beteiligung an Evrofinance über den venezolanischen Nationalen Entwicklungsfonds gekauft.
Daneben behauptet das US-Finanzministerium, dass die russische Gazprombank und die russische Staatsbank VTB Bank beide einen Anteil von 25% an der Evrofinance besitzen.
Das US-Finanzministerium stellt fest, wie große Finanzunternehmen mit Sitz in den USA und Europa die Beziehungen mit dem illegitimen Maduro Regime gekürzt haben, „wegen der erheblichen Risiken, die mit dem Umgang mit Venezuela verbunden sind“.
Sie behauptet auch, dass die Vermögenswerte von Evrofinance „gestiegen sind und die Bank weiterhin ihre bedeutenden Beziehungen zum illegitimen Regime aufrechterhalten“.
Evrofinance „entstand als primäre internationale Finanzinstitution, die bereit ist, den Petro zu finanzieren“, als es startete, so das US-Finanzministerium.
Berichten zufolge wurden frühe Investoren eingeladen, die Krypto zu kaufen, indem sie Mittel auf ein venezolanisches Regierungskonto bei Evrofinance verdrahtet haben.
„Die Beteiligung von Evrofinance an der Petro zeigte Maduro Hoffnung, dass die Petro Venezuela erlauben würde, US-Finanzsanktionen zu umgehen“, behauptet das Finanzministerium.
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