Distribuidor Bitcoin sentenciado a dos años de prisión por incumplimiento de AML y KYC. Un distribuidor de Bitcoin en California ha sido sentenciado a dos años de prisión por vender ilegalmente Bitcoin sin realizar controles contra el blanqueo de dinero (AML) y conozca a su cliente (KYC) en sus clientes.
Según un comunicado de prensa, Jacob Burrell Campos de Rosarito, México, ha sido sentenciado por la juez de distrito estadounidense Marilyn L. Huff a cumplir una condena de dos años de prisión, además de perder $823,357 de ganancias que había obtenido al vender Bitcoin.
Ha sido sentenciado y ordenado a perder sus ganancias como resultado de operar un negocio ilícito y sin licencia de transmisión de dinero a través de LocalBitcoins.com.
LocalBitcoins.com es un mercado peer-to-peer (P2P) donde los usuarios pueden operar Bitcoin entre sí sin la necesidad de un intercambio o intermediario.
Según se informa, ha estado conectado con la venta de “cientos de miles de dólares” en Bitcoin a más de 1.000 clientes.
Burrell, ciudadano estadounidense, está detenido sin fianza desde agosto de 2018. Se declaró culpable el 29 de octubre de 2018, admitiendo que operaba su negocio sin registrarse en la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Según se informa, también es culpable de no cumplir con las salvaguardias contra el blanqueo de dinero y el blanqueo de dinero para ayudar a mitigar las actividades ilegales como el blanqueo de dinero.
De acuerdo con el acuerdo de culpabilidad, Burrell anunció su negocio en LocalBitcoins.com y se comunicó con sus clientes a través de texto y correo electrónico, a menudo usando aplicaciones encriptadas.
Negoció un 5% por encima del tipo de cambio vigente y aceptó efectivo en persona.
Según se informa, Burrell ha admitido que no ha aplicado la ley contra el blanqueo de dinero y el KYC ni ha actuado con la debida diligencia sobre la forma en que sus clientes obtuvieron sus fondos.
También ha admitido haber comprado grandes cantidades de Bitcoin a través de un intercambio regulado con sede en Estados Unidos, pero su cuenta fue cerrada después de una serie de transacciones sospechosas.
Luego recurrió a un intercambio en Hong Kong donde compró un total de $3,29 millones en Bitcoin repartidos en cientos de transacciones entre marzo de 2015 y abril de 2017.
Burrell también admitió haber cambiado su criptografía por dinero en efectivo, que guardó en México, con Joseph Castillo, un comerciante de metales preciosos con sede en San Diego.
Supuestamente, entre finales de 2016 y principios de 2018, Burrell y otros importaron un total de más de $1 millón en los EE.UU. en cantidades ligeramente por debajo del requisito de presentación de informes de $10,000.
Se ha dictaminado que los transmisores de dinero sin licencia representan una amenaza significativa para la integridad del sistema financiero estadounidense al eludir el esquema regulatorio contra el blanqueo de dinero y permitir a los delincuentes blanquear su dinero.
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