Bitcoin Investments en línea de disparo mientras Colorado se sujeta a las empresas criptográficas. Gerald Rome, comisionado de Valores del Estado de Colorado, ha firmado órdenes de cese y desistimiento contra cuatro Ofertas Iniciales de Moneda por supuestamente ofrecer valores no registrados en el estado estadounidense.
Estos son el resultado de las investigaciones realizadas por un grupo de trabajo ICO, que forma parte del Departamento de Agencias Reguladoras (DORA), creado para investigar la actividad potencialmente fraudulenta en torno a los inversores «entusiasmados con las perspectivas de beneficios financieros a través del mercado de criptomonedas». Los cuatro pedidos se dirigen a Bitcoin Investments (también haciendo negocios como DB Capital), PinkDate, Prisma y Clear Shop Vision.
Bitcoin Investments, sin conexión con Bitcoin.org, afirma ser una «empresa de inversión líder en blockchain y uno de los mayores propietarios institucionales de criptomonedas... manag [ing] más de $700 millones» a través de múltiples fondos. Dice que los inversores pueden esperar más del 1% de rendimientos diarios con retornos adicionales en los intercambios internos de la ficha de base de datos.
También afirma que «el rendimiento medio de la inversión registrada durante un período de dos meses en 2017 fue de un 95% asombroso». El ICO, que enumera una serie de promotores famosos como el jugador de baloncesto de la NBA Carmelo Anthony, proporciona una dirección de cartera donde los inversores pueden enviar Bitcoin a cambio de fichas DB.
La compañía también está acusada de «falsear» una página web de la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, www.HoweyCoins.com, que fue creada para educar a los potenciales inversores de criptomonedas sobre los riesgos asociados. El sitio de Bitcoin Investments incorpora el mismo formato, imágenes exactas y un equipo de empleados idéntico. A pesar de que los residentes de Colorado acceden al sitio, el ICO del Token de DB no ha sido registrado como seguridad en la División.
Pinkdate, una empresa que proporciona «servicio de acompañamiento en todo el mundo operado de forma anónima» en supuestamente busca de recaudar fondos más de $5 millones a través de una ICO en una criptomoneda conocida como PinkDate Platform (PDP). A través de un documento técnico, promueve un pago a los inversores de «50% de los beneficios netos a través de dividendos», proporciona un portal de inversores y ofrece para proporcionar dividendos en forma de Bitcoin, Ether, Monero o Bitcoin Cash.
El sitio afirma que las operaciones comerciales «están diseñadas para permitir que el equipo central opere con anonimato», y como tales los investigadores no pudieron identificar una ubicación comercial o ningún miembro del equipo que no fuera la presidenta Sara Stevens y un director de operaciones llamado Roger, sin apellidos. Una vez más, a pesar de la accesibilidad de los residentes de Colorado, el ICO no ha sido registrado en la División de Valores.
El sitio web de Prisma requiere que los usuarios adquieran la moneda digital Prismacoin (PRIS) con el fin de utilizar una plataforma de inversión propuesta de préstamo y arbitraje. El sitio afirma que a través del modelo de préstamo los inversores pueden obtener hasta un 27% en su inversión inicial, y el «robot de arbitraje» puede generar rendimientos de hasta 1,5% al día. El ICO, que constituye una oferta de valores en virtud de la Ley de Valores de Colorado, proporciona un documento técnico pero no revela los posibles riesgos de la inversión. Además, la oferta no ha sido registrada en la División de Valores.
El sitio web de Clear Shop Vision ofrece tres ICOs desde junio de 2018. El proyecto tiene como objetivo crear un ecosistema de compras que ahorra tiempo y dinero para los usuarios. El token ofrecido, ORC Token, está representado como «un serio potencial de apreciación», y el sitio dirige a los inversores a enviar criptomoneda Ether directamente a la cartera Ethereum de la compañía en lugar de a través de un intercambio de criptomonedas. Además de la solicitud general de una oferta de valores no registrados, la compañía también ofrece pagar a los usuarios en tokens ORC por la promoción del ICO en redes sociales, servicios de traducción y referencias.
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