Esquema de Bitcoin Ponzi reventado mientras CFTC continúa la reducción de criptografía

Un tribunal federal de Nueva York ha ordenado a Gelfman Blueprint y a su CEO Nicholas Gelfman que retoquen más de $2.5 millones en sanciones monetarias civiles y restitución en lo que es la primera acción contra el fraude que implica Bitcóin presentada por el Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

James McDonald, Director de Aplicación de la CFTC, comenta: «Este caso marca otra victoria para la Comisión en el ámbito de aplicación de la moneda virtual. Como muestra esta serie de casos, la CFTC está decidida a identificar a los malos actores en estos mercados de divisas virtuales y hacerlos responsables. Estoy agradecido a los miembros de la Fuerza de Tareas sobre Moneda Virtual de Enforcement por su incansable trabajo en estos asuntos».

Esquema Ponzi

Desde 2014 hasta 2016, Gelfman y GBI operaron un esquema Bitcoin Ponzi en el que solicitaron fraudulentamente más de $600.000 a al menos 80 clientes. Los fondos de los clientes supuestamente eran para la colocación en un fondo común de materias primas que supuestamente empleaba una estrategia de trading algorítmica de alta frecuencia ejecutada por un programa de comercio informático llamado Jigsaw. Pero los pagos de supuestos beneficios consistían en fondos malversados de otros clientes.

Para ocultar las pérdidas comerciales y la apropiación indebida, Gelfman hizo y proporcionó falsos informes de rendimiento a los participantes del grupo, incluyendo declaraciones que crearon la aparición de ganancias positivas de negociación de Bitcoin, cuando en realidad los registros de la cuenta comercial de Jigsaw revelan sólo operaciones poco frecuentes y poco rentables. Con el fin de ocultar las pérdidas comerciales y la apropiación indebida del esquema, también organizó un falso pirateo informático que supuestamente causó la pérdida de casi todos los fondos de los clientes.

Además de exigir a GBI y Gelfman que paguen 554.734.48 dólares y 492.064.53 dólares respectivamente a los clientes y 1.854.000 dólares y 177.501 dólares en sanciones monetarias civiles, ambos han sido objeto de prohibiciones permanentes de comercio y registro, y se les ha impuesto permanentemente la posibilidad de nuevas violaciones de la Ley de Bolsa de Productos Básicos y Reglamento CFTC.