Trader de Bitcoin encarcelado por lavado de dinero

Un comerciante de Bitcoin peer-to-peer del estado estadounidense de Arizona está comenzando esta semana una larga condena de prisión por lavado de dinero de drogas con Bitcoin.

Thomas Mario Costanzo, alias Morpheus Titania, de 54 años, fue sentenciado por el juez de distrito estadounidense G. Murray Snow   a 41 meses de prisión, con crédito por el tiempo cumplido desde su detención en abril de 2017.

Agentes federales iniciaron una investigación de Costanzo en 2014, después de identificar un anuncio que publicó en un sitio web de intercambio de Bitcoin peer-to-peer, afirmando que estaba dispuesto a realizar transacciones en efectivo de hasta $50,000. Cuando agentes encubiertos se acercaron a Costanzo y le dijeron que eran traficantes de drogas, les proporcionó Bitcoin y les dijo que era una gran manera de limitar su exposición a las fuerzas del orden.

El jurado encontró que durante un período de dos años, Costanzo tomó $164.700 en efectivo, incluyendo una transacción final de $107.000 en abril de 2017, de los agentes (a quienes creía que eran traficantes de heroína y cocaína) y lo cambió por Bitcoin con el fin de ocultar y ocultar la naturaleza, ubicación, fuente, propiedad, y control de las ganancias de las drogas. Las pruebas en el juicio también mostraron que Costanzo usó Bitcoin para comprar medicamentos de otros y que proporcionó la criptomoneda a individuos que estaban comprando drogas a través de Internet.

En la audiencia de sentencia, el juez Snow también falló sobre la confiscación de los 80.94512167 Bitcoins proporcionados por Costanzo al agente encubierto como parte de la transacción final de lavado de dinero de $107,000. El valor actual de los Bitcoins decomisados es más de $600.000. Costanzo había reclamado anteriormente un interés en 49.99363132 de los Bitcoins incautados, y su interés fue perdido en la audiencia de sentencia.

A principios de este mes, un ex comerciante de Bitcoin y operador de cambio de Los Ángeles, conocido como Bitcoin Maven, fue sentenciado a un año de prisión federal después de que admitiera operar un negocio ilegal de transmisión de dinero.