Sí, se puede realizar un seguimiento de sus transacciones de Bitcoin — He aquí cómo. ¿Desea realizar transacciones usando Bitcoin pero no está seguro de cómo afectará esto a su privacidad? Los datos financieros son sensibles, por lo que debe tomar precauciones.
Dar acceso a su historial criptográfico es casi como publicar sus datos bancarios en las redes sociales. Entonces, la pregunta que preocupa a cada vez más propietarios de Bitcoin es la siguiente: ¿puedes rastrear las transacciones de Bitcoin? La respuesta rápida es sí.
Sin embargo, no es tan simple como piensas.
Bitcoin no es tan anónimo como podría pensar
Algunos primeros adoptantes pensaron en Bitcoin como una forma anónima de mover dinero y hacer transacciones fantasma que no eran verificables. Nada podría haber estado más lejos de la verdad. Los protocolos se establecen para garantizar la seguridad y la transparencia de las transacciones, pero la cadena de bloques realiza un seguimiento de todas las transferencias de una dirección a otra.
En inglés simple, no hay tal cosa como la privacidad total de blockchain. Sin embargo, se logra algo llamado “pseudo-anonimato”. Esto significa que puede mantener sus asuntos privados siempre y cuando almacene sus contraseñas correctamente (y no se involucre en actividades ilegales).
¿Qué son las transacciones pseudo-anónimas?
Como usuario de billetera, obtienes una dirección compuesta por una combinación de letras y números. Esto le permite recibir Bitcoin. Cada una de estas combinaciones es única y está relacionada con una sola cartera. Esto significa que puede preservar su anonimato siempre que nadie conecte su dirección Bitcoin con sus datos personales.
Desde el momento en que entrega su dirección de Bitcoin (o alguien lo vincula a una cartera), usted automáticamente proporciona acceso a su historial de transacciones, el que está conectado a esa cartera. Esto se llama pseudo-anonimato.
Bitcoin.org explica por qué las transacciones no pueden permanecer anónimas. Los propietarios de carteras deben revelar sus identidades para recibir los bienes adquiridos. Una vez que utiliza una dirección, se ve contaminada por el historial de todas las transacciones que están conectadas a la dirección de cualquier manera. De esta manera, todos los usuarios en la cadena de bloques tienen acceso al saldo y a todas las transacciones de la dirección.
Steven Goldfeder de la Universidad de Princeton ha estado estudiando cómo los rastreadores web y las cookies pueden seguir las transacciones de Bitcoin y qué implicaciones puede tener esta capacidad en la privacidad de los propietarios de criptomonedas.
En 2017, su investigación reveló que al menos 53 de los 130 distribuidores que permitieron las transacciones de Bitcoin registraron fugas de información de pago. Los terceros también contribuyeron a esta pérdida de datos, principalmente a través de las páginas del carrito de la compra. En la mayoría de los casos, la fuga no fue sólo un accidente, sino más bien una cuestión de análisis y publicidad.
¿Cómo puede realizar un seguimiento de las transacciones de Bitcoin?
Cuando se trata de Bitcoin y la tecnología blockchain, una de sus características más codiciadas sigue siendo el anonimato y la confidencialidad. Sin embargo, demasiada libertad en la cadena de bloques puede tener efectos negativos en la seguridad de las personas en línea y fuera de línea.
Los reguladores han planteado muchas preocupaciones sobre una red en la que cualquiera puede usar Bitcoin para comprar o vender cualquier cosa sin ser rastreada. La Ruta de la Seda es solo un ejemplo de cómo las transacciones anónimas pueden empañar el espacio criptográfico y hacer de Bitcoin una poderosa forma de financiar actividades ilegales.
Como tal, más empresas emergentes y empresas de tecnología han construido software que puede rastrear cómo se han movido las monedas, gracias a la capacidad de la cadena de bloques de realizar un seguimiento de cualquier transacción. Este software proporciona a las autoridades toda la información que necesitan para perseguir ganancias ilegales y delitos relacionados con la criptografía.
El FBI ha utilizado software de análisis de blockchain y varias otras pistas públicas que encontraron en línea para vincular transacciones con identidades reales. ¿Puede realizar un seguimiento de las transacciones de Bitcoin utilizando el mismo sistema? Lo más probable es que sí, pero no es tan fácil, y puede que ni siquiera sea una buena idea - los federales tuvieron que infectar su propia red con ransomware para rastrear las monedas.
Seguimiento de transacciones para prevenir el blanqueo de dinero
Además de identificar y capturar criminales, el seguimiento de las transacciones de criptomonedas también es útil para combatir el blanqueo de dinero. Con más inversores colocando su dinero en Bitcoin y otras criptomonedas, más gobiernos y analistas requieren que las empresas blockchain cumplan con las leyes contra el blanqueo de dinero.
Entre las startups de blockchain que centran sus esfuerzos en el desarrollo de software de análisis y seguimiento, algunas de las más conocidas son Skry, Numisight, Chainalysis y Elliptic. Todas estas empresas buscan crear productos para proteger la integridad de los activos digitales, así como verificar la integridad de cada transacción en la cadena de bloques.
Entre los beneficios de usar software de seguimiento, los usuarios de Bitcoin deben considerar la capacidad de identificar transacciones sospechosas en tiempo real. En un espacio donde las personas pueden usar la cadena de bloques para cometer delitos financieros, alojar contenido pirateado y almacenar descargas ilegales, tales herramientas podrían ayudar a mantener la integridad de la red.
Al desarrollar software de seguimiento, estas start-ups también podrían ayudar a las autoridades a identificar actividades ilícitas en la cadena de bloques, convirtiéndose en socios valiosos para gobiernos, bancos e instituciones financieras.
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