Jefe de BitConnect en fuga después de la libertad bajo fianza. La policía india está cazando a un sospechoso estafador criptográfico que salió a la fuga a principios de esta semana, pocos meses después de ser arrestado por fraude en relación con BitConnect.
Divyesh Darji, quien fue puesto en libertad bajo fianza el mes pasado tras su arresto en agosto por participar en el plan “Ponzi” de BitConnect, no se presentó el lunes a su comisaría de policía local en Adajan, Surat.
La policía de Gujarat ahora ha emitido una orden adicional para el arresto del empresario, ya que se desprende que los detectives quieren hablar con él sobre una segunda supuesta estafa.
Darji ahora es buscado en conexión con una criptomoneda llamada Regal Coin, que se lanzó en 2017.
Se entiende que estaba instando a los inversores a arar dinero en efectivo en Regal Coin con promesas de convertir $2 en $100 en cuestión de semanas.
El Sr. Darji había estado detenido tras el espectacular colapso de BitConnect a principios de este año después de que las autoridades se vieron obligadas a cerrar su intercambio mientras investigaban actividades fraudulentas.
Se cree que ha compensado millones de inversores como jefe de BitConnect en India antes de que el valor de la criptografía colapsara a menos de $1.
Un aumento en el precio por encima de $80 para Regal Coin hace 18 meses habrá hecho una fortuna similar antes de que también se estrellara en valor a menos de un centavo.
A la luz de la desaparición del Sr. Darji, detectives del Departamento de Investigación Criminal de la India revelaron que varias presuntas víctimas de una posible estafa de Regal Coin se habían presentado.
Hasta ahora, se entiende que esos inversores han perdido alrededor de 650.000 dólares, y aún quedan más reclamaciones por presentar.
El Sr. Darji sólo había estado libre durante dos semanas después de haber sido puesto en libertad bajo fianza tras los cargos de violar la Ley de depósito de Gujarat Protección de los Inversores y la Ley de prohibición del plan de circulación de dinero del premio Chit.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.