El segundo intercambio criptográfico más grande de Corea del Sur Bithumb es la última plataforma comercial que supuestamente tiene un volumen diario falso de hasta $250 millones desde el 25 de agosto.
El comerciante criptográfico argentino y analista Alex Kruger se llevó a Twitter para exponer esto.
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Afirmó que estaba directamente vinculado al «airdrop» de Bithumb, que aparentemente fue creado con la «buena» intención de ofrecer a los comerciantes un descuento.
«Bithumb ofrece un 120% de reembolso de las comisiones comerciales como un lanzamiento aéreo», dijo Kruger. «El límite diario es de mil millones de won coreanos ($900.000), por orden de llegada... los honorarios de trading son tomadores del 0,15%. Lavado de comercio realizado mediante la introducción de dos órdenes límite opuestas => Honorarios totales 0,3%. El descuento es de 120% => 0.36%.»
Kruger explicó además que para que los comerciantes reclamaran el reembolso total de 900.000 dólares, un solo comerciante o grupo de comerciantes necesitaría realizar transacciones diarias por un valor superior a 279 mil millones de KRW (250 millones de dólares).
En resumen, los comerciantes recurrieron a la negociación de lavado, una forma de manipulación del mercado mediante la cual un comerciante vende y compra simultáneamente el mismo instrumento financiero para crear una actividad engañosa y artificial en el espacio del mercado.
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En el caso de Bithumb, los comerciantes fabricaron los más de 250 millones de dólares en volúmenes de lavado en cuestión de minutos para reclamar el pago diario completo de la tarifa de trading equivalente a $150.000 hasta que finalice la promoción.
67% del volumen diario que se transforma en el lavado
La semana pasada, el Blockchain Transparency Institute (BTI) publicó un informe revelando que los intercambios criptográficos alrededor del mundo estaban fingiendo $6 mil millones de su volumen diario. Sin embargo, dijeron que Bithumb estaba entre los pocos intercambios criptográficos que en realidad eran precisos a la hora de informar de volúmenes de trading.
«Algunos intercambios de criptomonedas como Bittrex, Kucoin y Bithumb tienen volúmenes legítimos, dado que sus únicos recuentos de visitantes son proporcionales a su volumen de trading», dijeron los expertos de BTI.
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Sin embargo, «calculando los números de volumen de las 130 bolsas principales, se estima que se están falsificando más de 6.000 millones de dólares en volumen comercial diario, con más del 67% del volumen diario de lavado. Es probable que más del 70% de los CMC top 100 se dedique al menos al 3 veces su volumen declarado», afirma el informe.
Bitforex bombeó su propio volumen de trading
Hace un par de meses, los analistas de Crypto Exchange Rate (CER) echaron un vistazo a Bitforex y concluyeron la administración de la bolsa «más que probablemente bombas propio volumen de trading y, por lo tanto, proporciona estadísticas engañosas a los usuarios finales y a los ICO dispuestos a listar tokens en un top ten exchange».
Los especialistas de BTI explicaron que el criptointercambio de volúmenes falsos para atraer a inversores que prefieren hacer su negocio criptográfico en plataformas que tienen altos volúmenes de negociación en lugar de en aquellas con estadísticas más bajas.
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