Blockchain Transparency Institute afirma que $100 millones han sido robados de la criptoesfera en 2018. El Blockchain Transparency Institute (BTI) afirma que hasta $100 millones han sido robados de la criptoesfera en 2018 como resultado del comercio de lavado.
El BTI es un grupo de investigadores de datos de blockchain que buscan aportar transparencia y confianza al mundo de la criptomoneda. Comenzaron a recopilar datos sobre el tráfico web en agosto, antes de que su informe de noviembre publicara información recopilada de intercambios sobre el uso de aplicaciones móviles y el comercio de la Interfaz de Programación de Aplicaciones (API).
Su reciente informe de diciembre se ha centrado en pares comerciales específicos enumerados en los intercambios, que afirman muestran “evidencia clara de lavado de comercio” según su publicación en el blog.
Wash trading es una forma de manipulación del mercado en la que un inversor compra y vende simultáneamente el mismo activo financiero para crear información engañosa y actividad artificial dentro de un mercado determinado. Por lo general, un inversor realizará una orden de venta y, a continuación, realizará una orden de compra por sí mismo.
Esto a su vez crea un aumento artificial en el volumen de negociación, dando la impresión de que las acciones o criptografía tienen más demanda de lo que realmente es. Un segundo uso del comercio de lavado es generar comisiones para los corredores con el fin de compensarlos por algo que no se puede pagar públicamente. El comercio de lavado ha sido ilegal en los Estados Unidos desde que se aprobó la Ley de Intercambio de Mercancías en 1936.
Los datos que han analizado abarcan “libros de pedidos, análisis de puntos de datos de volumen” y conversaciones con “creadores de mercado, comerciantes de alta frecuencia y consultores comerciales”.
Curiosamente, el informe afirma que “cuatro estrategias de bots diferentes se utilizan para inflar los números de volumen de intercambio”. Sin embargo, no pueden hacer públicos los datos exactos que usaron.
El informe BTI explica cómo “el proyecto promedio gastó más de $50,000 este año en listar tarifas de intercambios”, lo que equivale a un total de “$100,000,000 robados en 2018 del ecosistema criptográfico”. Continúa revelando que más de 50 bolsas han estado “lavando el comercio más del 95% de sus volúmenes”, lo que resulta en un “esquema de $500,000 al año”.
Al cierre de su informe, el estado BTI “dirigiéndose a 2019, continuaremos recopilando datos de volumen reales en pares individuales en un esfuerzo por frenar una mayor manipulación”.
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