«Hay una serie de servicios de lavado de dinero disponibles para криптовалюты . Estos servicios se denominan diversos mezcladores, vasos, niebla y lavanderías. Toman fondos de varios clientes, mezclan esos fondos y luego producen los fondos mixtos. Normalmente cobran entre el 1% y el 3% por transacción por sus servicios», afirma la firma en su 13 páginas Informe contra el blanqueo de dinero de criptomonedas .
«Los delincuentes suelen ser los primeros en adoptar las nuevas tecnologías. Así que no es sorprendente que Bitcoin y otras monedas virtuales atrajeran su interés debido a varias propiedades únicas. Las transacciones criptográficas no requieren que los delincuentes usen sus nombres reales, números de cuenta bancaria, etc., lo que les permite eludir la mirada vigilante de las fuerzas del orden y otros investigadores».
CipherTrace dice que estos temas han atraído la atención de las autoridades de todo el mundo, lo que ha impulsado a los gobiernos a presionar por la regulación.
Las Vegas, US, 1st November 2024, Chainwire
From digital art to real-estate assets, NFTs have become a significant attraction for investors who…
Singapore, Singapore, 21st October 2024, Chainwire
HO CHI MINH, Vietnam, 17th October 2024, Chainwire
London, UK, 16th October 2024, Chainwire
Sinagpore, Singapore, 16th October 2024, Chainwire