Criptomoneda y crimen: cómo dos industrias pueden ir de la mano. Hay algunos proyectos sobresalientes en el espacio de criptomonedas. También hay intenciones decentes y actores genuinos que creen en un sistema financiero alternativo y en la separación del dinero y el Estado. Sin embargo, al igual que todos los ámbitos de la vida, también hay muchos criminales atados a lo largo de esta naciente industria. El crimen contra la criptomoneda está muy extendido, y a veces se siente como si las dos industrias van de la mano. ¿Por qué es eso?
$1.7000mn de criptomonedas robadas en 2018
Al tratar de defender la criptomoneda y su tecnología innovadora, estadísticas como el informe AML de hoy de CipherTrace no ayudan. Un total de $1.700mn en criptomonedas fue robado a lo largo de 2018, con alrededor de $950mn provenientes de intercambios.
La proliferación del crimen de criptomonedas en forma de hacks, estafas de salida de ICO y esquemas de Ponzi es imposible de negar.
Un nuevo informe de Chainalysis encontró que hasta el 60% de todos los ataques fueron orquestados por sólo dos grupos profesionales, a los que llaman Alfa y Beta. ¡Eso significa que los criminales organizados incautaron más de $1 mil millones de criptomonedas!
Mientras que las intenciones del grupo Beta parecen ser para beneficio personal, las Alfa son más perturbadoras. Ya sea para blanquear dinero, facilitar la delincuencia, o incluso cerrar una red, crimen y criptografía, en este caso, demostrar que son buenos compañeros de cama.
Más allá de los ataques masivos que roban los titulares, CipherTrace identificó 10 nuevas tendencias importantes en la actividad criminal en el espacio en este momento. Estos incluyen el polvo criptográfico (carteras de spam con pequeñas cantidades de criptos contaminados) y criptojacking.
Aunque algunas de las 10 principales amenazas son más apremiantes, el CEO de CipherTrace Dave Jevans le dijo a Coin Rivet que el criptojacking es:
“No es diferente de virus y malware que infectan computadoras. No cerrará una empresa, no robará $500mn de un intercambio. Hace pequeñas cantidades de dinero gracias a la potencia informática no utilizada en los ordenadores y navegadores de las personas.”
Y no siempre tan pequeño, cuando se tiene en cuenta el caso de Shominru Mining Botnet. Este mega-malware logró infectar más de medio millón de dispositivos y extraer una enorme cantidad de $3,5 millones en Monero.
Además, el crimen de criptomonedas a menudo se agrava, ya que los autores del ransomware prefieren el pago en criptomonedas como Bitcoin, ya que son más difíciles de rastrear que los pagos con tarjetas de crédito.
El sombrío pasado de Bitcoin es difícil de sacudir
Las intenciones de Bitcoin como un intercambio de valor entre pares sin interferencias de instituciones centralizadas tuvieron un verdadero comienzo. Sin embargo, cuando se convirtió en el método preferido de pago para la ruta de la seda de la web oscura, el crimen contra las criptomonedas comenzó en serio.
Bitcoin se convirtió en sinónimo de actividad criminal, siendo utilizado para pagar armas y drogas, así como para financiar terroristas. Esto fue un gran camino para hacer que la criptomoneda y Bitcoin, en particular, una amenaza en la mente del público. Además de los pagos de ransomware exigidos en Bitcoin, se hizo conocida como una moneda para facilitar actos nefastos.
Las agencias federales cerraron la Ruta de la Seda en 2011, pero la reputación de Bitcoin se manchó para siempre.
Nadie necesita anonimato como un criminal.
La criptomoneda y la delincuencia van de la mano gracias a su naturaleza anónima. Después de todo, nadie necesita anonimato como un barón de drogas o traficante de niños. Si está comprando bienes ilegales, evadiendo impuestos o lavando dinero, las cryptos han sido hasta ahora una buena apuesta.
Muchas personas también han utilizado criptomonedas como una forma de enviar dinero fuera de su país. Y con cantidades ilimitadas en intercambios no regulados, a diferencia de los bancos, el remitente no tiene que justificar la fuente de los fondos.
La falta de regulación en el espacio destaca aún más el crimen de criptomonedas en las noticias.
Sin embargo, a medida que las nuevas regulaciones contra el blanqueo de dinero y la lucha contra el terrorismo lleguen en 2019, los delincuentes encontrarán mucho más difícil cubrir sus huellas.
Una regulación más pronunciada de AML/CFT significará que los 38 países miembros, incluidos los EE.UU., la UE y el G20, deben someter los intercambios de criptomonedas y los servicios de custodia a KYC en sus jurisdicciones.
Esto significará que los criminales tendrán que recurrir a formas más creativas de lavar el dinero que roban.
Crimen de criptomonedas - La asociación vive en
Uno puede argumentar el hecho de que el crimen contra las criptomonedas recibe una cantidad injusta de atención cuando se tiene en cuenta la historia de los bancos tradicionales y el lavado de dinero, y el hecho de que el dólar estadounidense sigue siendo el proyecto de ley de elección del criminal cuando se trata de financiar sus actos.
En realidad es mucho más fácil lavar dinero con dinero en efectivo sin dejar rastro que a través de la criptomoneda y la inevitable huella digital que deja atrás.
A medida que la regulación comienza a seguir un camino más claro y eliminar las sombrías ICO y los blanqueadores de dinero, tal vez avanzando, la criptomoneda y la delincuencia finalmente pueden separarse.
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