Estafas de criptomonedas: Las diferentes variaciones de estafas en la industria

Estafas de criptomonedas: Las diferentes variaciones de estafas en la industria. No se puede negar que hay muchas estafas de criptomonedas. A veces estas acusaciones son exageradas por personas que tienen poco conocimiento de la industria, pero donde hay humo, generalmente hay fuego. Con los reguladores y los legisladores luchando para ponerse al día, la industria ha intentado autoautoautoautoautoautoautopolicía, pero a veces sin mucha suerte.
La Ruta de la Seda
El primer vector de ataque para aquellos que son anti-Bitcoin no es necesariamente una estafa, sino una actividad ilegal. La Ruta de la Seda se ha vuelto infame en el espacio criptográfico, con el fundador Ross Ulbricht actualmente cumpliendo una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. The Silk Road era un mercado en línea accesible a través de The Onion Router, un navegador de Internet anónimo. El sitio web era similar a eBay en algunos sentidos. Había compradores y vendedores con valoraciones y productos que se podían comprar. La principal diferencia era que estos productos consistían generalmente en drogas ilegales.
La Ruta de la Seda fue el catalizador del aumento inicial de valor de Bitcoin. Por primera vez, Bitcoin estaba siendo utilizado como moneda para comprar bienes. El éxito de The Silk Road fue bastante espectacular. Durante este tiempo, las empresas de análisis de blockchain aún no se habían creado. Esto significaba que a pesar de que Bitcoin era seudónimo, era extremadamente difícil para las agencias de seguridad rastrear a los compradores y vendedores de los bienes ilegales. La Ruta de la Seda no fue una estafa per se, pero fue la primera instancia de crear una cultura de sospecha por parte de los principales medios de comunicación que todavía prevalece hoy en día.
Lavado de dinero
Otra estafa de criptomonedas que Bitcoin inicialmente hizo más fácil fue el lavado de dinero. Una vez más, esto se ha vuelto mucho más difícil en los últimos años. Pero todavía hay un par de tácticas simples que los criminales podrían usar para ayudar a aliviar su lavado de dinero. Uno es usar sitios de mezcla, que ayudan a ocultar transacciones en la cadena de bloques pública. Otro es el uso de criptomonedas basadas en privacidad como Monero o Zcash, que podrían ayudar a ocultar aún más el movimiento de las transacciones.
Incluso si se logra este movimiento sigiloso, entonces el intercambio de la criptomoneda por fiat sigue siendo un problema. Una opción es usar un contador OTC. Sin embargo, esto resultaría difícil, ya que aquellos que negocian tal acuerdo generalmente seguirían los procesos KYC y AML. El uso de un intercambio de mala reputación podría ser una posibilidad, ya que podría no tener una regulación tan estricta o seguir los procedimientos KYC/AML.
Noticias recientes procedentes de Japón han mostrado un aumento del 1,000% en el uso de criptomonedas en el lavado de dinero, aunque esto sólo representa el 1,7% de todos los casos de lavado de dinero en Japón para el año 2018. Los partidarios de las criptomonedas siempre se apresuran a señalar que el lavado de dinero generalmente se completa a través de las avenidas habituales, como los bancos extraterritoriales. Por supuesto, hay grandes corporaciones en todo el mundo que utilizan complicadas leyes tributarias internacionales también para reducir sus ingresos imponibles. Amazon no pagó ningún impuesto federal sobre la renta para el año 2018.
Planes ponzi
Algunas estafas de criptomonedas son más flagrantes. Estos toman la forma de monedas o tokens de criptomoneda. Ponzi Coin (sí, ese es el nombre real) logró alcanzar máximos de $0.20 a pesar de toda la premisa de que la moneda es un esquema Ponzi. La moneda ha muerto desde entonces, obviamente, y el creador ha dejado el sitio web destacando que siempre fue pensado como una broma. Ponzi Coin es solo un tipo de esquema Ponzi que ha infectado el espacio de criptomonedas. Existen numerosos esquemas de tipo MLM que han demostrado ser muy difíciles de cerrar.
Bombea y tíralo.
Los esquemas de bombeo y volcado son uno de los estafas de criptomonedas más antiguos, y todavía no muestran signos de ralentización. Sin embargo, no son exclusivos de la criptomoneda: fueron inmortalizados en The Wolf Of Wall Street de Scorsese, que siguió la vida de Jordan Belfort y Stratton Oakmont. Bombear y volcar con criptomonedas es mucho más fácil que el atraco extravagante llevado a cabo por Belfort. Esto se debe a la regulación laxa y a la falta de liquidez de muchas criptomonedas, lo que significa que la manipulación es mucho más fácil. Belfort ha dicho que la industria de criptomonedas en su conjunto es una gran estafa.
Imagen: Un diagrama típico de bomba y volcado
Conclusión
A pesar de que el mundo de las finanzas está plagado de casos de ilegalidad, la industria de criptomonedas todavía tiene un camino por recorrer en un esfuerzo por reducir algunas de las estafas mencionadas anteriormente. Con la mejora de la tecnología con respecto al análisis de blockchain, ser capaz de estafar a las autoridades y otros ciudadanos es cada vez más difícil. Tanto como muchos en la industria son adversos a la regulación, hasta que veamos algunos de una forma u otra, las estafas de criptomonedas continuarán. Aunque pueden ser ilegales, la inmoralidad de ellos es un problema igual de grande. A menudo son los ciudadanos normales los que más sufren de tales endevores.