La DEA ve notablemente caída en el crimen de Bitcoin

La actividad criminal detrás de las transacciones de Bitcoin ha caído del 90% hace unos cinco años a sólo el 10%, dice la DEA.

Sin embargo, el agente que dirige la investigación, que también forma parte de un grupo de investigación cibernética de la DEA de 10 personas, dice que la cantidad asociada con el uso criminal de Bitcoin ha aumentado notablemente desde 2013.

«El volumen ha crecido enormemente, la cantidad de transacciones y el valor del dólar ha crecido enormemente a lo largo de los años en la actividad criminal, pero la proporción ha disminuido», reveló la agente especial Lilita Infante.

«La mayoría de las transacciones (Bitcoin) se utilizan para especulación (ilegal) de precios.»

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Infante también dijo que las organizaciones criminales, incluidos los cárteles de drogas, están utilizando cada vez más criptomonedas para blanquear sus ganancias mal obtenidas y para las transferencias de dinero transfronterizas porque es más barato, más rápido y más seguro que los sistemas bancarios tradicionales.

Los hallazgos del agente especial sugieren que, opuesto a la percepción generalizada, Bitcoin ya no se utiliza principalmente para la actividad delictiva y también que los delincuentes que utilizan la criptomoneda lo hacen más debido a sus características que a su volatilidad de precios.

Espada de doble filo

El agente de la DEA explica que para los criminales, Bitcoin es una espada de doble filo debido a su tecnología subyacente, que los funcionarios policiales utilizan para rastrear transacciones y patrones. También afirma que anteriormente, las direcciones de la cartera hacían que los delincuentes permanecieran en el anonimato, pero «ya no».

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Infante cree que las organizaciones criminales y los individuos continuarán usando criptomonedas ya que pueden blanquear dinero fácilmente comprando Bitcoin y luego cambiándolo por monedas fiat en intercambios de venta libre y peer-to-peer a crypto.

«En realidad quiero que sigan usándolos», añade. «La cadena de bloques en realidad nos da muchas herramientas para poder identificar a las personas».