El cuartel general de Deutsche Bank incursionó en una investigación de lavado de dinero de 311 millones de euros. La sede central de Frankfurt de Deutsche Bank fue allanada por 170 oficiales el jueves por la mañana a la luz de una investigación de lavado de dinero que involucró 311 millones de euros en efectivo ilícito, según el informe del New York Times.
Dos personas, de 50 y 46 años, son sospechosas de no informar de posibles operaciones de blanqueo de dinero por un valor de 311 millones de euros.
El dinero fue supuestamente transferido a organizaciones de las Islas Vírgenes Británicas antes de la primavera de 2016. Deutsche Bank ha confirmado que sus oficinas han sido allanadas en relación con los Papeles de Panamá, con una declaración oficial que dice: “Estamos cooperando plenamente con las autoridades”.
Los fiscales afirman que “Deutsche Bank ayudó a los clientes a financiar organizaciones extraterritoriales en paraísos fiscales mediante la transferencia de dinero adquirido ilegalmente sin alertar a las autoridades de sospecha de blanqueo de dinero”.
La noticia llega un mes después de que el banco más grande de Dinamarca, el Danske Bank, se encontrara en un escándalo de blanqueo de dinero, al parecer había lavado 200 mil millones de euros.
HSBC también se ha visto atrapado en investigaciones de lavado de dinero en el pasado, recibiendo multas de $1.9 mil millones por no impedir que los cárteles mexicanos de drogas laven cientos de millones de dólares en efectivo.
Aunque la criptomoneda a menudo se ha citado como un recurso principal para el blanqueo de dinero y la actividad delictiva, es interesante ver que de hecho es la más grande, y más confiable, instituciones como los bancos que en realidad son las entidades involucradas en el inframundo criminal.
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