La sonda DOJ fortalecerá el espacio de criptomonedas

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha iniciado una investigación penal sobre la supuesta manipulación del precio de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas por parte de los comerciantes, informó Bloomberg el viernes.

Fuentes anónimas dijeron al medio de comunicación que el DOJ en coordinación con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) están investigando específicamente el comercio de lavados y la suplantación de órdenes.

Las fuentes subrayaron la falta de claridad normativa en el criptomoneda ha creado las condiciones que han hecho que la manipulación generalizada sea omnipresente.

Aparentemente, el Departamento de Justicia está mirando especialmente a los comerciantes manipulando el precio de BTC a través de sofisticadas tácticas comerciales.

El director de криптовалюты Relex (RLX), Peter Lee, dio la bienvenida a la sonda diciendo que su empresa se niega a involucrarse en la manipulación de precios.

«No sólo cooperaremos, sino que brindaremos pleno apoyo al Gobierno de los Estados Unidos en su investigación de prácticas de manipulación de precios relacionadas con criptomonedas, con efecto inmediato.»

En 2017, el CEO de Coinbase, Brian Armstrong, declaró que su compañía investigaría las acusaciones de que algunos comerciantes de su firma podrían haber estado involucrados en el comercio con información privilegiada, que en sí mismo no es el comercio de lavado o la falsificación de órdenes, aunque es una práctica fraudulenta que puede estar cubierta por la sonda del DOJ.

Varios expertos reflexionaron sobre las medidas jurídicas que podría adoptar el Departamento de Justicia si se descubría alguna actividad delictiva, mientras que otros cuestionaron si los fiscales también estudiarían el aumento de los planes de bombeo y descarga.

Las medidas reglamentarias limitadas del comercio de criptomonedas lo convierten en un objetivo fácil para los spoofers, según el profesor de Finanzas de la Universidad de Texas John Griffin, quien ha analizado la manipulación en los mercados de Altcoin.

«Algunos participantes del mercado han alegado que la manipulación de criptografía es desenfrenada. El año pasado, un blogger marcó las acciones de 'Spoofy, 'un apodo para un comerciante o grupo de comerciantes que supuestamente han colocado órdenes de $1 millón (£750.000) sin ejecutarlas», concluyó Bloomberg.