Los cárteles de drogas recurren a las bandas criptográficas chinas para blanquear efectivo ilícito

Los cárteles de drogas recurren a las bandas criptográficas chinas para blanquear efectivo ilícito. Los cárteles de drogas están recurriendo a las bandas chinas de criptomonedas para blanquear dinero criminal, según las agencias policiales estadounidenses.
Los grupos del crimen organizado están intensificando sus operaciones con las organizaciones criminales transnacionales chinas (TCOs), afirman funcionarios de una reciente audiencia del Congreso de los Estados Unidos sobre los cárteles mexicanos de drogas y la seguridad fronteriza.
Paul Knierim, subjefe de operaciones de la Oficina de Aplicación Global de la Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), dijo: “La participación de los blanqueadores de dinero asiáticos se ha vuelto más prominente en algunas áreas.
“Se cree que el cambio hacia los blanqueadores de dinero chinos y asiáticos se debe, en parte, a la relación natural creada por el gran volumen de bienes comerciales lícitos e ilícitos y productos químicos importados de China.”
“Aumento significativo”
“El uso de un corredor de dinero de Asia simplifica el proceso de lavado de dinero y agiliza la compra de precursores químicos y parafernalia utilizados en la fabricación de drogas para la venta en la calle”, dijo Knierim.
Janice Ayala, directora de la Fuerza de Tarea Conjunta de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, agregó que ha habido un “reciente aumento significativo en el lavado de dinero usando criptomonedas”.
Crypto es solo una pequeña parte de la operación de lavado global de varios billones de dólares, pero está creciendo, afirman las autoridades estadounidenses, porque es fácil y anónimo.
La semana pasada, un detective de fraude dio a conocer consejos para otros oficiales de policía sobre los usos criminales de la criptomoneda.
El detective Joshua Lee, experto en fraude y crimen organizado en el Departamento de Policía de Mesa en Arizona, dice que hay una falta de conciencia entre los oficiales sobre el uso de criptografía en el comercio de drogas, pornografía infantil y otras empresas delictivas.
Dijo: “La criptomoneda no es una moda, sino un problema complejo y serio que está aquí para quedarse.
“La falta de regulaciones, la capacidad de permanecer en el anonimato y las agencias policiales no capacitadas sólo alientan el comportamiento delictivo en el entorno digital.
“Reconocer y documentar los problemas básicos de criptomonedas en su jurisdicción ayudará a su agencia a dar el primer paso necesario para investigar los delitos contra las criptomonedas”.
Las autoridades de todo el mundo están intensificando los poderes para prevenir el lavado de dinero usando criptomonedas.
Irlanda introdujo recientemente nuevas y poderosas leyes para atacar a los criminales usando criptografía para ocultar sus ganancias ilícitas.