Terrorists falling for crypto scams
Los neonazis y los partidarios de grupos terroristas como ISIS y Al-Qaeda están siendo estafados por elaborados estafadores de criptomonedas, según un ex analista de la CIA.
Algunas organizaciones extremistas recaudan fondos a través de donaciones criptográficas en línea de los partidarios de la red darknet.
El tema llegó a los titulares el mes pasado cuando un grupo de extrema derecha que se hace llamar Orden del Amanecer inició una campaña de crowdfunding criptomonedas para su violenta «Reconquista» de Europa.
La Orden del Amanecer se opone a la migración africana y de Oriente Medio a Europa, llamándola «invasión» y «genocidio».
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Sin embargo, muchos supuestos grupos extremistas son probablemente estafadores sin una agenda política que explote a los partidarios, según Yaya J Fanusie, directora de análisis del Centro de Sanciones y Finanzas Ilícitas de Defensa de las Democracias.
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Dijo: «El fraude y las estafas son prevalentes en el espacio criptográfico.
«Por ejemplo, no estoy convencido de que el sitio Darknet recién expuesto llamado 'SadaQaCoins 'sea un verdadero sitio yihadista.
«Es bastante plausible, es una estafa.»
El Sr. Fanusie, que pasó siete años como analista económico y antiterrorista en la CIA, añadió: «Las afirmaciones de la criptofinanciación terrorista no deben tomarse en consideración al valor nominal.
«Normalmente aceptaré una campaña como «legítima» si hay informes fidedignos de que la campaña está siendo distribuida en sitios yihadistas conocidos (quienes sin embargo harían su propia investigación antes de continuar circulando campañas).»
La criptomoneda es una forma de dinero digital que utiliza el cifrado para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades. El más conocido es Bitcoin.
La tecnología utiliza la criptografía, una forma de codificación secreta originada en la Segunda Guerra Mundial, para procesar transacciones de forma segura, y es increíblemente difícil de rastrear.
Las tarjetas de crédito, por ejemplo, requieren una identificación a la que pueden acceder los organismos encargados de hacer cumplir la ley.
Pero las criptomonedas no funcionan dentro de este sistema establecido. De hecho, muchas criptomonedas se inventaron en parte para eludir el sistema financiero regulado existente.
Las autoridades financieras de todo el mundo siguen lidiando con las estafas en la todavía joven industria de las criptomonedas.
En agosto, la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) advirtió que las estafas de inversión criptográfica están dirigidas cada vez más a los inversores británicos.
El guardián advierte que los estafadores a menudo utilizan respaldos de celebridades falsos y sitios web de aspecto profesional para atraer a posibles inversores.
Un portavoz dijo: «Las empresas estafadoras pueden manipular el software para distorsionar los precios y los rendimientos de la inversión.
«Pueden estafar a la gente para comprar criptomonedas inexistentes.
«También se sabe que de repente cierran las cuentas en línea de los consumidores y se niegan a transferir los fondos a ellos o a pedir más dinero antes de que los fondos puedan ser transferidos».
La Orden del Amanecer, que afirma estar basada en la República Checa, Hungría, Polonia o Eslovaquia, está financiando la criptomoneda Monero (XMR) para apoyar una ola de violencia planificada enfermiza, según el Proyecto contra el Extremismo (CEP), una organización de política internacional formada para combatir a los extremistas ideologías.
El grupo pretende crear una milicia armada y «repeler o hundir las embarcaciones de los invasores y las gigantescas naves de los colaboradores», al parecer una referencia a las fuerzas navales europeas.
Los fondos recaudados también se utilizarán para establecer casas de seguridad, comprar tierras en Europa oriental y adquirir armas de fuego, vehículos y explosivos.
Los líderes afirman haber recaudado 62 XMR hasta ahora - aproximadamente $6.600 (£5,000). Los detalles sobre el sitio web son limitados, pero el servidor de nombres es la empresa Cloudflare con sede en San Francisco.
El sitio web de la Orden de Dawn también permite a los visitantes extraer Monero para el grupo en el sitio mismo.
Un portavoz del CEP dijo: «El hecho de que el grupo esté crowdfunding criptomoneda en su sitio web permite a los individuos contribuir con poco esfuerzo o movilización necesaria.
«Las empresas de servicios de Internet, como Cloudflare, deben estar en guardia para asegurarse de que no ayudan o asisten a los terroristas».
Los analistas han advertido bitcoin y otras criptomonedas ya se están utilizando para mover dinero en secreto entre simpatizantes y células terroristas en todo el mundo.
Nikita Malik, autora de un reciente informe de la sociedad británica Henry Jackson sobre el extremismo en línea llamado Terror In The Dark, dijo: «Las autoridades deben actuar urgentemente para aumentar su conocimiento de las actividades terroristas en el ciberespacio y su uso de tecnologías como el bitcoin.
«Mediante la recaudación de fondos y la realización de transacciones financieras en línea, los terroristas y otros delincuentes pueden evitar la injerencia de los reguladores financieros u otros terceros que de otro modo podrían tomar medidas para impedir sus operaciones.
«La regulación en este ámbito tiene que moverse con cuidado si queremos equilibrar las libertades con la protección contra las amenazas a nuestra seguridad, pero ha llegado el momento de negar a los extremistas el espacio que necesitan en línea para planear nuevas atrocidades».
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