Ex copropietario de Minnesota Vikings Reggie Fowler arrestado con posible conexión con el escándalo Bitfinex. Reggie Fowler - ex inversionista en los Minnesota Vikings y la Alianza de Fútbol Americano - ha sido arrestado, con posible conexión con el supuesto encubrimiento en curso de Bitfinex y Tether.
La historia hasta ahora
Recientemente, Coin Rivet informó sobre las acusaciones de que el intercambio criptográfico Bitfinex había “participado en un encubrimiento para ocultar la pérdida de $85 millones en fondos de clientes y corporativos”.
La Procuradora General Letitia James declaró: “nuestra investigación ha determinado que los operadores de la plataforma comercial 'Bitfinex', que también controlan la moneda virtual 'Tether', han participado en un encubrimiento para ocultar la pérdida aparente de $850 millones”.
El propio Bitfinex ha negado de manera contundente cualquier acto ilícito que indique que las solicitudes judiciales “fueron escritas de mala fe y están plagadas de afirmaciones falsas”.
Desde entonces, Reginald Fowler de Arizona y Ravid Yosef de Israel han sido acusados de un cargo de fraude bancario y un cargo de conspiración para cometer fraude bancario.
Fowler también es acusado de un cargo de operar un negocio de transmisor de dinero sin licencia.
Fowler ha sido arrestado mientras Yosef sigue prófugo. El par trabajó para varias compañías relacionadas que proporcionaron servicios bancarios en moneda fiat-currency a varios intercambios criptográficos.
Supuestamente participaron en una conspiración en la que Fowler hizo varias declaraciones falsas y engañosas, abriendo cuentas bancarias que se utilizaron para recibir depósitos de personas que compraban criptografía. Fowler y Yosef también falsificaron instrucciones de pago electrónico para ocultar la verdadera naturaleza del negocio de intercambio criptográfico voluminoso.
Los informes
La noticia surgió después de que los fondos habían sido incautados de una cuenta HSBC Bank USA - 141000147 - que había sido mantenida por Global Trading Solutions LLC.
En octubre de 2018, Larry Cermak reveló en un tweet que Bitfinex había comenzado a realizar operaciones bancarias con HSBC a través de una cuenta privada de Global Trading Solutions LLC.
Para agregar a la compleja situación Crypto Capital - que tiene conexiones con Bitfinex - es propiedad de Global Trade Soltuions A.G.
Según la orden judicial contra Bitfinex, “los escritos explican cómo Bitfinex ya no tiene acceso a más de $850 millones de dólares de fondos corporativos y clientes combinados que entregó, sin consentimiento ni garantía por escrito, a una entidad panameña llamada Crypto Capital Corp”.
El fiscal general de Estados Unidos Geoffrey S. Berman ha declarado: “Reginald Fowler y Ravid Yosef supuestamente dirigieron un banco paralelo que procesó cientos de millones de dólares de transacciones no reguladas en nombre de numerosos intercambios de criptomonedas”.
“Su organización supuestamente eludió las salvaguardias contra el blanqueo de dinero exigidas a las instituciones autorizadas que garantizan que el sistema financiero estadounidense no se utilice con fines delictivos, y lo hizo a través de mentiras y engaños”, agrega.
La acusación no sellada
Las acusaciones reveladas en una acusación no sellada discuten cómo Fowler y Yosef abrieron y mantuvieron cuentas bancarias en todo el mundo en nombre de “empresas criptográficas”.
Una de las compañías criptográficas se comercializó como una compañía que permite a los clientes depositar y retirar moneda fiduciaria respaldada por el gobierno a numerosos intercambios criptográficos.
Los usuarios de “un intercambio criptográfico en particular” depositaron la moneda respaldada por el gobierno en una cuenta bancaria de las compañías criptográficas que fue abierta y mantenida por Fowler en un banco internacional específico.
Si bien el intercambio se anunció que proporcionaba servicios de verificación “Conoce al cliente” y “Anti-blanqueo de dinero” en relación con la plataforma de intercambio, en realidad era “falso” con respecto a los servicios bancarios alternativos proporcionados por Fowler y Yosef.
Fowler y Yosef supuestamente conspiraron para tergiversar la naturaleza del negocio de las empresas criptográficas y declararon falsamente que habría inversiones inmobiliarias hechas al banco internacional en una cuenta propiedad de las compañías criptográficas.
Las tergiversaciones aparecieron en instrucciones de transferencia bancaria enviadas desde cuentas bancarias propiedad y mantenidas por Fowler y Yosef, entre otros, en nombre de las compañías criptográficas.
Según informes, decenas de personas habían transferido millones de dólares a la cuenta propiedad de Fowler y, al mismo tiempo, la misma cuenta bancaria transfirió millones a otras personas y empresas.
A pesar de que Fowler estaba recibiendo y dirigiendo las transacciones, ni él ni ninguna de las compañías criptográficas tenían licencia como negocio de transmisión de dinero, como lo exige la ley federal.
Conectando los puntos
Parecería que el banco internacional al que hace referencia la acusación no sellada bien podría ser la cuenta HSBC que recientemente tuvo fondos incautados - particularmente teniendo en cuenta, según informes, que estaba en poder de Global Trading Solutions LLC.
Según informes, Bitfinex bancos con HSBC a través de Global Trading Solutions LLC.
Global Trading Solutions LLC también posee Crypto Capital, quien de acuerdo con órdenes judiciales recibió los fondos faltantes de Bitfinex directamente del intercambio.
En el corazón de todo esto parece ser Reggie Fowler y Ravid Yosef que supuestamente han utilizado estas compañías para eludir las leyes regulatorias estadounidenses.
Aunque no hay evidencia definitiva que sugiera que los fondos faltantes de Bitfinex sean un subproducto de la supuesta actividad criminal de Fowler y Yosef, los puntos revelados en la acusación no sellada parecen reflejar inquietantemente otros eventos previos a las noticias.
Al menos Bitfinex tiene vínculos profundos con todos HSBC, Global Trading Solutions y Crypto Capital - que aparentemente tienen conexiones propias con Fowler y Yosef. Sólo el tiempo dirá si las conexiones tienen algún resultado real o si todo es una coincidencia, aunque el arresto de Fowler se prestaría a la especulación.
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