IdentityMind aterriza acuerdo de conformidad con HBUS AML

Se produce después de que HBUS, el socio exclusivo de EE.UU. del proveedor de servicios de moneda virtual Huobi, registrado en la US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), que recopila y analiza información sobre transacciones financieras con el fin de combatir el blanqueo de dinero y otros delitos financieros.

Harry Zhou, Consejero General y Oficial de Cumplimiento de HBUS, dice que muchas soluciones de AML heredadas no están basadas en riesgos y exponen a las organizaciones a riesgos regulatorios, pérdida de eficiencia operativa y lavado de dinero. «Otros fueron diseñados para la banca tradicional, que no es el mundo de la moneda virtual en el que operamos, y requeriría una personalización costosa y lenta», comenta.

La versión 2.0 de Identity Mind, plataforma basada en SaaS permite a los analistas de cumplimiento de normas y riesgos de los clientes tener un enfoque basado en el riesgo basado en la comprensión del usuario detrás de la transacción. La tecnología «EdNA» de la compañía realiza un seguimiento de las entidades involucradas en cada transacción para crear una reputación única de confianza de identidad digital.

Los reguladores de los Estados Unidos favorecen un enfoque basado en el riesgo a través de la Ley de Secreto Bancario e internacionalmente a través del Grupo de Acción Financiera. «Estamos excepcionalmente satisfechos de trabajar con una empresa dinámica e innovadora como HBUS que está comprometida con el cumplimiento y la salvaguardia de su mercado de divisas virtuales», dice Garrett Gafke, director ejecutivo de Identity Mind.

«La versión 2.0 de nuestra plataforma, que incluye un enfoque centrado en el usuario y una nueva interfaz de usuario optimizada, ayudará a HBUS a mantener la integridad de su mercado de divisas virtuales, a protegerse contra actividades ilícitas y a sus analistas a obtener una mayor eficiencia operativa al tiempo que cumple con las normativas y requisitos de cumplimiento».