iComply ofrece la detección de OFAC para Bitcoin y direcciones criptográficas aprobadas

iComply ofrece la detección de OFAC para Bitcoin y direcciones criptográficas aprobadas. Vancouver, B.C. — 29 de noviembre de 2018 — iComply Investor Services (“iComply”), una plataforma líder de RegTech para finanzas digitales globales y criptomonedas ofrece capacidades completas de KYC a través de su producto iCompliKYC para abordar los riesgos relacionados con las direcciones de blockchain, incluida la detección de sanciones.
El 28 de noviembre de 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos (OFAC) añadió dos iraníes y sus direcciones de bitcoin a los Nacionales Especialmente Designados (SDN List) por el lavado de los ingresos de Bitcoin del infame esquema de ransomware SamSam. Esta es la primera instancia de OFAC que agrega una dirección de criptomoneda a su lista pública de personas y entidades sancionadas.
“Organismos como OFAC protegen la integridad de los mercados financieros, advirtiendo a las empresas sobre individuos o empresas que pueden representar un riesgo para su negocio. Desarrollamos nuestro software RegTech, iComply, para que sea posible detectar este tipo de amenazas tanto en finanzas centralizadas como descentralizadas para abordar los riesgos únicos cuando los activos financieros se negocian con cadenas públicas de bloques. Actualmente, nuestra solución es compatible con Bitcoin, Ethereum, Dash y Bitcoin Cash ", dijo Qayyum Rajan, Chief Data Officer, de iComply Investor Services.
El producto iCOMPlyKYC de iComply aborda los riesgos relacionados con las direcciones blockchain y el comercio de activos financieros usando blockchains públicos, este es un proceso integral que es complementario a AML/KYC tradicional para fiat. Las instituciones pueden consultar direcciones para lograr el cumplimiento de grado financiero en torno a las personas y entidades con las que realiza transacciones.
“A medida que blockchain se usa cada vez más para las finanzas convencionales, es integral para hacer cumplir el cumplimiento regulatorio no solo para el individuo y la entidad, sino también para las transacciones en sí”, agregó Rajan. “Si bien se ha hablado mucho sobre la prueba Howey para determinar si un token está sujeto a las leyes de valores, instituciones como la OFAC ahora también están haciendo cumplir responsabilidades penales una vez que estos activos se negocian”.