La acusación fue presentada por el mayor partido político del país, el Congreso Nacional Indio (INC) y salió a la luz como una prohibición oficial de intercambios de criptomonedas fue inaugurado, ordenando a los bancos que cerraran todas las cuentas relacionadas con criptografía.
El portavoz del INC, Shatikisinh Gohil, dice que el liderazgo estatal de Gujarat del BJP convirtió dinero ilícito a Bitcóin mediante una transacción denominada «hawala», un método de movimiento de dinero sin que se transfieran fondos.
Gohil añade que se ha presentado una denuncia formal a la policía local, que, según él, no ha tomado ninguna medida porque se encuentra bajo presión política. «Exigimos una investigación judicial imparcial supervisada por la Corte Suprema en este laberinto de 'Mega Bitcoin Estafa 'para que la verdad salga a la luz», dice Gohil.
El Comité Internacional observa que esto se relaciona con una persona identificada como Shailesh Bhatt, que, según se informa, ha participado en dos incidentes anteriores. El mes pasado, una multitud de estrellas populares de Bollywood y un empresario fueron arrestados en relación con un fraude de $300 millones (£226,56 millones).
El Comité del Congreso de Gujarat Pradesh tuiteó recientemente que el gobierno se había negado a investigar para «protegerse».
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.