Irlanda lanza nuevas leyes para combatir el blanqueo de dinero

Irlanda ha promulgado nuevas leyes para combatir el blanqueo de dinero. Irlanda ha introducido nuevas y poderosas leyes para atacar a los criminales usando criptografía para ocultar sus ganancias ilícitas.
El proyecto de ley de justicia penal (blanqueo de dinero y financiación del terrorismo) (enmienda) 2019 refuerza la legislación vigente contra el blanqueo de dinero e incorpora la legislación de la UE.
El proyecto de ley contiene disposiciones para que las monedas virtuales se utilicen para financiar el terrorismo y agrega medidas para regular las transferencias hacia y desde países del tercer mundo de alto riesgo.
El ministro Charlie Flanagan dijo que el proyecto de ley ayudará en la lucha contra el crimen organizado.
Dijo a los medios irlandeses: “Mi mensaje a los criminales es claro: aquellos que participan en la corrupción o el lavado de dinero en Irlanda no se saldrán con la suya”.
“Este es otro instrumento legislativo importante para combatir el blanqueo de dinero.
“La realidad es que el lavado de dinero es un delito que ayuda a criminales graves y terroristas a funcionar, destruyendo vidas en el proceso.
“Los delincuentes tratan de explotar las fronteras abiertas de la UE, por lo que las medidas a escala de la UE son vitales”.
El mes pasado, el Tribunal Superior de Irlanda dictaminó que la criptomoneda en poder de un traficante de drogas convicto se clasifica como el producto del delito.
Las 2,000 unidades de Ethereum propiedad de Neil Mannion, que está cumpliendo una sentencia de 6 años y medio de cárcel después de admitir delitos de drogas en 2015, fueron descubiertas por la Oficina de Activos Criminales.
The Irish Times informó que el Ethereum no fue incautado junto con otros activos, incluyendo tarjetas de crédito y cuentas bancarias, en ese momento porque la moneda no había comenzado a operar.