¿Se requiere verificación para abrir una cuenta en un intercambio?

Hace tiempo que se han ido los días donde criptomoneda era relativamente desconocida y la verificación del cambio era extremadamente simple o totalmente inexistente. Solía ser simple. Al igual que la creación de cuentas en otros sitios web, los intercambios de criptomonedas no eran diferentes. Empezar era sencillo; todo lo que realmente necesitaba era una dirección de correo electrónico. Sin embargo, a medida que криптовалюты ha aumentado en valor, la verificación del cambio ha seguido en complejidad. Hoy en día, usted tendrá dificultades para encontrar un intercambio que le permita registrarse sin proporcionar ninguna información de verificación, y iniciar sesión con sólo su dirección de correo electrónico y una contraseña pegadiza parece ser una memoria distante.

¿Por qué la verificación?

Los intercambios utilizan diferentes procedimientos de verificación para demostrar que eres humano y que eres quien dices ser. Muchas de estas medidas de verificación se toman para protegerlo como inversor, mientras que otras ayudan a los intercambios a cumplir con las regulaciones y a protegerlos de ser objetivos gubernamentales. Al final, varios de los mismos procedimientos de verificación que utilizan las bolsas de criptomonedas en línea se ven a través de Internet, y otros se parecen al tipo de verificación que usted podría proporcionar al abrir una cuenta bancaria.

No tan rápido

En estos días, para abrir una cuenta en un intercambio de criptomonedas en línea, es probable que tenga que proporcionar información adicional para demostrar su identidad. Los intercambios quieren que sus cuentas de usuario se vinculen a personas reales. A aquellos que están en ella por el dinero probablemente no les importaría toda esta tontería de verificación de identidad si los gobiernos del mundo no estuvieran flotando sobre sus cabezas y alcanzando sus bolsillos. Sin embargo, los intercambios tienen procedimientos operativos estándar que deben seguir para continuar funcionando sin interrupciones, y por eso veremos que algunos intercambios rechazan oportunidades rentables a corto plazo en interés de la vitalidad a largo plazo; un intercambio cerrado casi siempre traerá menos dinero que uno que está siguiendo las reglas y verificando a sus inversores antes de empezar.

La verificación de la dirección en forma de pasaporte o tarjeta de identificación emitida por el gobierno puede ser suficiente, mientras que otros intercambios pueden requerir que usted tome una cámara web, tomar fotos de una manera determinada (tal vez sostener una tarjeta con una breve declaración escrita y su firma) o probar su número de teléfono.

Cortado de la misma tela

La mayoría de los intercambios de divisas fiat a криптовалюты siguen un patrón muy similar en su proceso de verificación de cuentas. Esto significa que probablemente tendrá que pasar por algún nivel de cheques de KYC (conozca a su cliente) para convertir efectivo en criptomoneda. Normalmente, comenzarás con algún tipo de verificación electrónica de identidad, donde introducirás tu nombre, dirección, número de teléfono, etc. Para obtener privilegios adicionales de cuenta, es posible que tenga que verificar su cuenta de otra manera y, por lo general, tendrá que proporcionar algunos documentos para el análisis humano y la verificación.

Por otro lado, криптовалюты a криптовалюты tienden a ser un poco más indulgentes en la verificación de KYC, pero estos intercambios serán inútiles para usted a menos que usted obtenga криптовалюты en primer lugar, y el lugar más fácil para hacer esto es en un fiat a криптовалютовалютовалюты cambio.

Capas de complejidad

Los intercambios se han vuelto creativos con sus nuevos procedimientos de verificación. Lo que solía ser tan simple como responder a preguntas de seguridad ha evolucionado hacia la autenticación de dos factores (2FA) y ahora la autenticación de tres factores (3FA). Los números PIN, la verificación de correo electrónico, los escaneos de huellas dactilares, los códigos 2FA y otros rompecabezas de verificación entran en estas categorías. Si bien estas medidas de seguridad pueden aumentar el tiempo necesario para iniciar sesión y parecen ser un poco molestos, si las utiliza correctamente, serán extremadamente útiles para usted como inversor y mantendrán a los hackers lejos de sus fondos.

Comprar криптовалюты sin verificación

Si realmente prefiere no ser rastreado y vinculado a sus fondos, es posible obtener criptomonedas, como Bitcoin o Ethereum, sin ninguna verificación. Sin embargo, esto probablemente tendrá que hacerse fuera de cambio. Si usted conoce y confía en alguien que ya tiene криптовалюты en ellos, usted podría hacer una transacción entre los dos de ustedes que los lleva a enviar криптовалюты a su cartera. Esta medida podría poner su pie en la puerta y le permitirá esquivar medidas de verificación más intrusivas de fiat a los intercambios de criptomonedas, sin embargo, probablemente se encontrará con un problema similar si alguna vez desea convertir esa criptomoneda de nuevo en efectivo.

Al final del día, podría ser más fácil soportar la verificación y sus consecuencias: su llamada.