Japón ve un gran aumento en los casos de lavado de dinero de criptomonedas en 2018. El lavado de dinero en Japón ha estado muy extendido durante el último año, y el Japan Times informó que más de 7.000 casos de blanqueo de dinero relacionados con activos digitales fueron denunciados a la policía en 2018.
Esto supone un aumento del 1,000% con respecto a 2017, cuando solo 669 casos fueron reportados en un período más corto entre abril y diciembre.
De las 7.096 transacciones sospechosas, algunos de los sospechosos estaban usando las mismas fotos de identificación a pesar de utilizar diferentes nombres y fechas de nacimiento, mientras que otros habían enviado las transacciones desde el exterior a pesar de estar registrados como residentes en el Japón.
En total, de los 417.465 casos de presunto lavado de dinero que fueron reportados a las autoridades, solo el 1,7% de ellos involucraron criptomonedas.
La mayoría de los informes, 346.014 en total, se referían a bancos e instituciones importantes, mientras que 15.114 se tramitaron a través de compañías de tarjetas de crédito.
El Organismo Nacional de Policía tiene previsto combatir el aumento del blanqueo de dinero capacitando al personal en análisis de datos y probando tecnología de inteligencia artificial, lo que facilitará el rastreo de los intercambios ilícitos y las transacciones ilícitas.
Japón ha sido víctima de una serie de sofisticados robos de criptomonedas en los últimos años, con el infame hackeo Mt Gox viendo el robo de 433 millones de dólares.
El año pasado, CoinCheck de intercambio con sede en Tokio vio que más de $500 millones fueron desviados de su intercambio por hackers. Sin embargo, a su crédito, reembolsa a los clientes en su totalidad.
La Agencia de Servicios Financieros (FSA) respondió otorgando a CoinCheck una licencia que permitiría la facilitación de las operaciones en Japón.
En junio, la FSA dijo a seis bolsas de criptomonedas en Japón que mejoraran los controles internos de las transacciones, lo que significa que se verían obligados a notificar a las autoridades sobre cualquier comportamiento sospechoso.
Para obtener más noticias, guías y análisis de criptomonedas, haga clic aquí.
Disclaimer: The views and opinions expressed by the author should not be considered as financial advice. We do not give advice on financial products.