El último informe de QuadriGACX afirma que el CEO movió fondos a otros intercambios. El último informe del monitor designado para el caso QuadrigaCX ha revelado que el CEO Gerald Cotten no segrega los fondos de los clientes de los fondos de la bolsa y estaba tratando de mover todos los fondos a otros intercambios.
A principios de este año, el CEO de la bolsa de criptomonedas con sede en Canadá QuadrigacX falleció, bloqueando fondos de clientes por valor de $190 millones.
Gerald Cotten era la única persona que tenía acceso a las llaves privadas que podían liberar los fondos del cliente.
El último informe afirma que las actividades fueron dirigidas en gran medida por el Sr. Cotten y que no parecían existir funciones típicas de segregación y controles internos básicos.
“El supervisor no ha identificado registros contables y no parece haber habido segregación de activos entre los fondos de Quadriga y los fondos de usuarios. Los fondos recibidos y mantenidos por Quadriga en nombre de los Usuarios parecen haber sido utilizados por Quadriga para una serie de propósitos distintos de financiar retiros de los Usuarios”, afirma.
Según informes anteriores, los fondos no parecían estar retenidos en las carteras frías o calientes de propiedad de Quadriga.
Este nuevo informe confirma ahora que la razón por la que las carteras estaban vacías es porque los fondos se estaban trasladando a otros intercambios.
Afirma: “Se transfirieron volúmenes significativos de criptomonedas fuera de la plataforma de Quadriga a intercambios de competidores en cuentas personales controladas por el Sr. Cotten. Parece que el usuario criptomoneda se negoció en estos intercambios y, en algunas circunstancias, se utilizó como garantía para una cuenta de trading de margen establecida por el Sr. Cotten.”
Según se informa, las pérdidas comerciales y las comisiones incrementales cobradas por estas bolsas parecen haber afectado negativamente a las reservas de criptomonedas de Quadriga.
Gerald Cotten supuestamente también creó cuentas bajo alias donde parece que los depósitos no admitidos fueron utilizados para operar en la plataforma Quadriga resultando en cifras infladas de ingresos, operaciones artificiales con los usuarios y, en última instancia, la retirada de criptomonedas depositadas por los usuarios.
Al parecer, también se transfirieron fondos sustanciales a Cotten personalmente y a otras partes conexas. Hasta la fecha, el supervisor no ha encontrado ninguna prueba que justifique las transacciones.
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