Lendingblock nombra a Chainalysis como su socio corporativo de AML. Lendingblock ha nombrado a Chainalysis como su socio corporativo de lanzamiento contra el blanqueo de dinero (AML) antes de la implementación de la guía regulatoria global.
La noticia fue compartida con Coin Remache en un comunicado de prensa. Lendingblock es un intercambio abierto para préstamos y préstamos de activos digitales, lo que permite a los usuarios suscribir acuerdos de préstamo criptográfico a criptografía totalmente garantizados.
Chainalysis ofrece soluciones de investigación y cumplimiento de criptomonedas a agencias de aplicación de la ley, reguladores y empresas globales mientras trabajan juntos para combatir la actividad criptográfica ilícita.
La medida significa que Chainalysis trabajará con Lendingblock para implementar la tecnología contra el blanqueo de dinero y las mejores prácticas en preparación de la inminente orientación normativa mundial del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El comunicado de prensa afirma: “Lendingblock se compromete a cumplir con los estrictos y exhaustivos requisitos de cumplimiento establecidos por su regulador externo, la Comisión de Servicios Financieros de Gibraltar, y a adoptar las mejores prácticas mundiales desde el espacio tradicional de los mercados de capitales donde la regulación de los activos digitales es próxima.”
Al asociarse con Chainalysis, Lendingblock está aumentando sus estándares internos de Know Your Customer (KYC) y haciendo cumplir los procesos de diligencia debida, protegiendo así su base de clientes institucionales, incluyendo fondos de cobertura, casas de negociación, bolsas y creadores de mercado, al tiempo que apoya la progresión de la marcos normativos.
Se cree que el GAFI emitirá su orientación en las próximas semanas para las áreas que caen bajo su jurisdicción, que consta de más de 180 países, para comenzar a regular los mercados de criptomonedas.
“Es importante crear un intercambio de préstamos seguro y transparente que no solo satisfaga las necesidades de nuestro regulador, sino también la confianza de nuestros clientes institucionales”, dijo el CEO de Lendingblock Steve Swain.
“La asociación con Chainalysis nos ayuda a garantizar estándares de cumplimiento de la máxima calidad para nuestros clientes.”
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